Действия переквалифицированы с ч.4 ст. 188 на ч.1 ст. 188

шт., D075788 - диам 500 мм - 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-9, ЕE-9», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848130 63 90», в строке цена товара имеется надпись: «29658.60».
(том 27, л.1)
- копия таможенной декларации от 28.08.2007 года № 10128060/280807/0010290, на 1-м листе. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической: задвижка клиновая стальные: мод. D0756Е3 - диам 500 мм - 4 шт., D0756D7 – диам 400 мм - 2 шт., D0756Е4 - диам 600 мм - 4 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-10, ЕE-10», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848130 63 90», в строке цена товара имеется надпись: «26249.08».
(том 27, л.2)
- копия таможенной декларации от 28.08.2007 года № 10128060/280807/0010291, на 1-м листе. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической: задвижка клиновая стальные: мод. D075783- диам 500 мм - 4 шт., D075783 – диам 500 мм - 1 шт., D075784 - диам 500 мм - 5 шт., D075787 - диам 500 мм - 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-11, ЕE-11», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848130 63 90», в строке цена товара имеется надпись: «34393.16».
(том 27, л.3)
- паспорт сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года.
(том 27, л.4-5)
- приложение № 1 от 19 февраля 2007 года к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 г.
(том 27, л.6-9)
- дополнительное соглашение № 2 от 24 августа 2007 года к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года.
(том 27, л.10-11)
- паспорт сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года.
(том 27, л.12-13)
- дополнительное соглашение № 1 от 20 августа 2007 года к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года.
(том 27, л.14)
- паспорт сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года.
(том 27, л.15-16)
- дополнительное соглашение № 1 от 13 августа 2007 года к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года.
(том 27, л.17)
- паспорт сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года.
(том 27, л.18-19)
- копия контракта № 27-2023 от 19 февраля 2007 года. Согласно данному документу «КLLP» в лице Mrs. Athina Georgiou и ООО «Т.» в лице Па А.В. 19 февраля 2007 года в г. Архангельске заключили договор купли-продажи товара (задвижка клиновая MSA, обратный клапан MSA, шаровой кран MSA) на сумму 500 697.98 долларов США на условиях поставки СРТ – Москва, Россия.
(том 27, л.20-25)
- протоколом выемки от 17 декабря 2008 года (том 22, л.д.137-138), протокол осмотра изъятых документов от 12 марта 2010 года (том 22, л.д.140-153), согласно которым в АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (г.Москва) были изъяты следующие документы:
- юридическое дело ООО «Финансовая группа Интеркапитал» ОГРН 5077746721817(место нахождения: 117437, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22; тел. 621-08-16). Согласно документам, находящимся в юридическом деле, директором ООО «Финансовая группа Интеркапитал» и лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами по счету общества, является Сев Андрей Николаевич, дата рождения – 04.09.1965.
(том 22, л.154-231)
- бумажный конверт с отметкой о не вручении по причине отсутствия организации ООО «Финансовая группа Интеркапитал» по месту нахождения.
(том 22, л.233-234 )
- копией документов по валютным сделкам ООО «Финансовая группа Интеркапитал» в ЗАО «Конверсбанк». Резиденте – ООО «Финансовая группа Интеркапитал», реквизиты иностранного контрагента - компании «HALDING CORP» (США).
(том 23, л.1-49)
- протоколом выемки от 14 ноября 2008 года (том 28, л.д.3-5), протоколом осмотра изъятых документов от 12 марта 2010 года (том 28, л.д.6-12), согласно которым в ОАО «Альфастрахование» (г. Архангельск) были изъяты документы по страхованию ООО «Т.» нефтегазового оборудования компании «MSA as» при следовании по маршруту: Чехия черз Польшу, Украину, Белоруссию в Россию:
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/001 от 30.07.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – обратный затвор, шаровой кран, задвижка клиновая, поддоны является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 30.07.2007 по 30.08.2007 г.г.; число мест – 23; вес нетто – 10 189,00 кг, вес брутто – 10939,00; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма экв. 200 247,50 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддоны, перевозка без перегрузки и без промежуточного складирования; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.13)
- полисом № 89004/049/0008/7/001 от 30.07.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: упаковки – обратный затвор, шаровой кран, задвижка клиновая, поддоны является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 30.07.2007 по 30.08.2007 г.г.; число мест – 23; вес нетто – 10 189,00 кг, вес брутто – 10939,00; маршрут – из Чехии 747 22 Долни Бенешов Глушинска 41 до Москвы; страховая сумма экв. 200 247,50 евро; средства транспорта – автомашина 2М79543/2М17372; страховая премия – 300,37 евро; выгодоприобретатель - ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.14)
- заявление на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/002 от 30.07.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 30.07.2007 по 30.08.2007 г.г.; число мест – 8; нетто – 12 182,00 кг, вес брутто – 12 662,00; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 90 695,00 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – лежни; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.15)
- полисом № 89004/049/0008/7/002 от 30.07.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая, лежни является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 30.07.2007 по 30.08.2007 г.г.; число мест – 8; вес нетто – 12 182,00 кг, вес брутто – 12 662,00; маршрут – из Чехии 747 22 Долни Бенешов Глушинска 41 до Москвы; страховая сумма экв. 90 695,00 евро; средства транспорта – автомашина SUJ6076|3МО 8371; страховая премия – 136,04 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.16)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/003 от 13.07.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая, шаровой кран является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 13.08.2007 по 13.09.2007 г.г.; число мест – 10; вес нетто – 9 180,00 кг, вес брутто – 9 880,00; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 206 943,75 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.17)
- полисом № 89004/049/0008/7/003 от 13.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая, шаровой кран является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 13.08.2007 по 13.09.2007 г.г.; число мест – 10; вес нетто – 9 180,00 кг, вес брутто – 9 880,00; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 206 943,75 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 310,42 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.18)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/004 от 13.07.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 13.08.2007 по 13.09.2007 г.г.; число мест – 9; вес нетто – 10 372,00 кг, вес брутто – 11 008,00; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 182 701,35 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.19)
- полисом № 89004/049/0008/7/004 от 13.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 13.08.2007 по 13.09.2007 г.г.; число мест – 9; вес нетто – 10 372,00 кг, вес брутто – 11 008,00; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 182 701,35 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 274,05 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.20)
- заявление на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/005 от 13.07.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 13.08.2007 по 13.09.2007 г.г.; число мест – 10; вес нетто – 8 200,00 кг, вес брутто – 8 800,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 173 550,00 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.21)
- полисом № 89004/049/0008/7/005 от 13.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 13.08.2007 по 13.09.2007 г.г.; число мест – 10; вес нетто – 8 200,00 кг, вес брутто – 8 800,00; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 173 550,00 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 260,33 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.22)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/006 от 13.07.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 13.08.2007 по 13.09.2007 г.г.; число мест – 11; вес нетто – 11 323,00 кг, вес брутто – 12 020,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 210 203,18 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.24)
- полисом № 89004/049/0008/7/006 от 13.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 13.08.2007 по 13.09.2007 г.г.; число мест – 11; вес нетто – 11 323,00 кг, вес брутто – 12 020,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 210 203,18 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 315,30 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.23)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/007 от 21.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая, шаровой кран является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 22.08.2007 по 22.09.2007 г.г.; число мест – 7; вес нетто – 14 332,00 кг, вес брутто – 15 030,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 175 426,88 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.25)
- полисом № 89004/049/0008/7/007 от 21.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 22.08.2007 по 22.09.2007 г.г.; число мест – 7; вес нетто – 14 332,00 кг, вес брутто – 15 030,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 175 426,88 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 263,14 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.26)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/008 от 21.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 22.08.2007 по 22.09.2007 г.г.; число мест – 8; вес нетто – 11 116,00 кг, вес брутто – 11 720,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 187 917,61 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.28)
- полисом № 89004/049/0008/7/008 от 21.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 22.08.2007 по 22.09.2007 г.г.; число мест – 8; вес нетто – 11 116,00 кг, вес брутто – 11 720,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 187 917,61 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 281,87 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.27)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/009 от 21.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 22.08.2007 по 22.09.2007 г.г.; число мест – 8; вес нетто – 13 932,00 кг, вес брутто – 11 720,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 180 839,90 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.30)
- полисом № 89004/049/0008/7/009 от 21.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 22.08.2007 по 22.09.2007 г.г.; число мест – 8; вес нетто – 13 932,00 кг, вес брутто – 11 720,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 180 839,90 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 271,25 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.29)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/010 от 27.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 28.08.2007 по 28.09.2007 г.г.; число мест – 4; вес нетто – 14 396,00 кг, вес брутто – 15 325,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 103 998,38 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.32)
- полисом № 89004/049/0008/7/010 от 28.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 28.08.2007 по 28.09.2007 г.г.; число мест – 5; вес нетто – 14 396,00 кг, вес брутто – 15 325,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 129 153,38 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 193,73 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.31)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/011 от 27.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 28.08.2007 по 28.09.2007 г.г.; число мест – 6; вес нетто – 13 322,00 кг, вес брутто – 14 360,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 149 930,00 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.33)
- полисом № 89004/049/0008/7/011 от 28.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 28.08.2007 по 28.09.2007 г.г.; число мест – 4; вес нетто – 13 322,00 кг, вес брутто – 14 360,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 149 930,00 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 224,00 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.34)
- полисом № 89004/049/0008/7/012 от 28.08.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: задвижка клиновая является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 28.08.2007 по 28.09.2007 г.г.; число мест – 8; вес нетто – 13 417,00 кг, вес брутто – 14 320,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 177 404,18 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 266,00 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.35)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/016 от 22.10.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – шаровой кран является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 24.10.2007 по 24.11.2007 г.г.; число мест – 2; вес нетто – 7 580,00 кг, вес брутто – 7 880,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 74 408,00 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.36)
- полисом № 89004/049/0008/7/016 от 24.10.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: кран шаровой является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 24.10.2007 по 24.11.2007 г.г.; число мест – 2; вес нетто – 7 580,00 кг, вес брутто – 7 880,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 74 408,00 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 111,61 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.37)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/017 от 7.11.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – шаровой кран является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 08.11.2007 по 08.12.2007 г.г.; число мест – 17; вес нетто – 13 082,00 кг, вес брутто – 14 850,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 356 930,00 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.38)
- полисом № 89004/049/0008/7/017 от 7.11.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: кран шаровой является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 08.11.2007 по 08.12.2007 г.г.; число мест – 17; вес нетто – 13 082,00 кг, вес брутто – 14 850,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 356 930,00 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 535,40 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.39)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/018 от 9.11.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – шаровой кран является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 12.11.2007 по 12.12.2007 г.г.; число мест – 6; вес нетто – 15530,00 кг, вес брутто – 15 140,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 295 132,50,00 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.40)
- полисом № 89004/049/0008/7/018 от 9.11.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: кран шаровой является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 12.11.2007 по 12.12.2007 г.г.; число мест – 6; вес нетто – 15 140,00 кг, вес брутто – 15 530,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 295 132,50 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 442, 70 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.41)
- полисом № 89004/049/0008/7/021 от 23.10.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: кран шаровой является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 23.11.2007 по 23.12.2007 г.г.; число мест – 4; вес нетто – 20 733,00 кг, вес брутто – 19 093,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 263 263,66 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 394, 90 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.42)
- полисом № 89004/049/0008/7/022 от 26.11.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: кран шаровой является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 27.11.2007 по 27.12.2007 г.г.; число мест – 19; вес нетто – 6 158,00 кг, вес брутто – 7 740,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 237 986, 79 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 356, 98 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.43)
- полисом № 89004/049/0008/7/023 от 29.12.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: обратный затвор, кран шаровой кран, задвижка клиновая, пульт управления, привод AUMA MATIC является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 04.2007 по 31.01.2007 г.г.; число мест – 6; вес нетто – 3 290,00 кг, вес брутто – 2 978,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 65 818,00 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 98,73 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.44)
- заявлением на страхование грузов к полису № 89004/049/0008/7/023 от 24.12.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза – обратный затвор, кран шаровой кран, задвижка клиновая, пульт управления, привод AUMA MATIC является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 24.12.2007 по 24.01.2008 г.г.; число мест – 6; вес нетто – 3 290,00 кг, вес брутто – 2 978,00 кг; маршрут – из Чехии через Польшу, Украину в Москву; страховая сумма 65 818,00 евро; вид транспорта – автомашина, способ перевозки – автомобильный; упаковка – ящик + 1 поддон; экспедитор – «Премиум Транс Групп» г. Москва, ул. З. и А Космодемьянских, д. 4, к. 1, офис 5; выгодоприобретатель – ООО «Т.»; перевозчик - Juran-trans Poland 47-400 Raciborz, ul. Dluga 42/3 Regon: 240612792.
(том 28, л.45)
- полисом № 89004/049/0008/7/024 от 29.12.2007 г. Из содержания данного документа следует, что страхователем груза: обратный затвор, кран шаровой кран, задвижка клиновая, пульт управления, привод AUMA MATIC является ООО «Т.», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3; период страхования – с 04.2007 по 31.01.2007 г.г.; число мест – 6; вес нетто – 3 290,00 кг, вес брутто – 2 978,00 кг; маршрут – из Чехии до Москвы; страховая сумма экв. 65 818,00 евро; средства транспорта – автомашина; страховая премия – 98,73 евро; выгодоприобретатель - ООО «Трэйдвэй», 163069, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, 112, к.3.
(том 28, л.46)
- счета ООО «Альфастрахование» на оплату услуг страхования груза.
(том 28, л.47-54)
- протоколом выемки от 25 ноября 2008 года (том 27, л.д.29-30), протоколом осмотра изъятых документов от 21 апреля 2009 года (том 27, л.д.31-34), согласно которым в ИФНС по г. Архангельску было изъято юридическое дело ООО «Т.». Согласно данным документам ООО «Т.» (ИНН 2901141201) учреждено международной компанией «Mistralk Internetional Corporation» (Сейшельские острова) 08.11.2005 года. Регистрационный номер 1052901194268. Генеральный директор «Mistralk Internetional Corporation» - Е Дмитрий Александрович. 28 октября 2005 года. Генеральным директором ООО «Т.» был назначен П А.В. (том 27, л.д.56). 13 апреля 2007 года местонахождением общества было избрано: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, дом. 112, корпус. 3. (том 27, л.д.114). 15 февраля 2008 года Па А.В. был освобожден от занимаемой должности и на должность генерального директора общества был назначен Будников С.В. (том 27, л.д.131). В данных документах имеется доверенность № 1 от 20 марта 2008 года, подписанная от имени Будникова С.В., согласно которой последний уполномочивает Нечаева А.В. представлять интересы общества в ИФНС по г. Архангельску (том 27, л.д.131).
(том 27, л.37-154)
- протоколом выемки от 3 декабря 2008 года (том 26, л.д.3-4), протоколом осмотра изъятых документов от 3 апреля 2009 года (том 26, л.д.5-7), согласно которым в Архангельском филиале ФКБ «Севергазбанк» были изъяты следующие документы:
- карточкой с образцами подписей и оттиском печати ООО «Т.» от 21 августа 2006 года, на 1 листе. Согласно данному документу лицами, имеющими право распоряжаться денежными средствами ООО «Т.» по счетам № 40702978115000000516, № 40702978415001000516 являются П А.В. и Бородаева О.Г. Местонахождением общества указано: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 4, тел. 276-111, 20-44-95
(том 27, л.8)
- карточкой с образцами подписей и оттиском печати ООО «Т.» от 14 марта 2006 года. Согласно данному документу лицами, имеющими право распоряжаться денежными средствами ООО «Т.» по счетам № 40702840515000000516 являются П А.В. и Бородаева О.Г. Местонахождением общества указано: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 55, кор. 1, сек. 6.
(том 27, л.9)
- протоколом выемки от 18 ноября 2008 года (том 26, л.д.12-13), протокол осмотра изъятых документов от 18 ноября 2008 года (том 26, л.д.14-17), согласно которым в Архангельском филиале ФКБ «Севергазбанк» были изъяты следующие документы:
- юридическое дело ООО «Т.». Согласно данным документам ООО «Т.» в Архангельском филиале ФКБ «Севергазбанк» 16 февраля 2006 года был открыт расчетный счет (том 26, л.д.21). Генеральным директором ООО «Т.» и лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами общества, является П А.В. (том 26, л.д.43, 87, 54,57,60, 88).(том 26, л.18-88)
- выпиской по расчетному счету № 40702810215000000516 ООО «Т.» в Архангельском филиале ФКБ «Севергазбанк». Согласно данному документу 16.07.2007 года ООО «Т.» предоставило ООО «А» беспроцентный займ на сумму 2 200 000,00 рублей и 17.07.2007 года ООО «Т.» предоставило ООО «А» беспроцентный займ на сумму 2 800 000,00 рублей (том 26, л.д.115). 09.10.2007 года ООО «А.» перечислило на расчетный счет ООО «Т.» 27 282 154,46 рублей, с назначением платежа: «оплата по договору № 500 от 3 августа 2007 г. за запорную арматуры…» (том 26, л.д.130). 12.12.2007 года ООО «А.» перечислило на расчетный счет ООО «Т.» 3 014 013,34 рублей, с назначением платежа: «перечисление по договору № 434 от 11.05.2007 г. за запорную арматуры…» (том 26, л.д.140). 14.12.2007 г. ООО «А.» перечислило на расчетный счет ООО «Т.» 7 569 103,88 рублей, с назначением платежа: «перечисление по агентскому договору № 500 от 03.08.2007 г. за запорную арматуры…» и 26 215 280,38 рублей с назначением платежа: «перечисление по агентскому договору № 500 от 03.08.2007 г. за запорную арматуры…» (том 26, л.д.141). 25.12.2007 г. «А.» перечислило на расчетный счет ООО «Т.» 1 845 210,17 рублей, с назначением платежа: «перечисление по агентскому договору № 500 от 03.08.2007 г. за запорную арматуры…» и 12 553 326,89, с назначением платежа: «перечисление по агентскому договору № 524 от 02.08.2007 г. за запорную арматуры…» (том 26, л.д.143). 25.01.2008 г. «А.» перечислило на расчетный счет ООО «Т.» 2 604 122,18 рублей, с назначением платежа: «перечисление по агентскому договору № 500 от 03.08.2007 г. за запорную арматуры…» и 7 602 944,30 рублей, с назначением платежа: «перечисление по агентскому договору № 524 от 02.08.2007 г. за запорную арматуры…» (том 26, л.д.147). 19.02.2008 г. «А.» перечислило на расчетный счет ООО «Т.» 1 452 946,14 рублей, с назначением платежа: «перечисление по агентскому договору № 524 от 02.08.2007 г. за запорную арматуры…» (том 26, л.д.149).
(том 26, л.89-151)
- протоколом выемки от 9 февраля 2009 года (том 29, л.д.9-14), протоколом осмотра изъятых документов от 20 апреля 2009 года (том 29, л.д.15-18), согласно которым в ИФНС№ 5по ЦАО г.Москвы были изъяты следующие документы.
- юридическое дело ООО «А» ИНН 7705613320. Согласно документам, имеющимся в юридическом деле общества, ООО «А» было учреждено 4 августа 2004 года. Учредителем ООО «А» является ООО «Люкс» в лице генерального директора Сого А.С. Местом нахождения общества и постоянно действующего исполнительного органа общества является г. Москва, ул. В, д. 30/73, стр. 4 (том 29, л.д.23, 24-35, 43, 54, 55, 58). 2 декабря 2004 года решением генерального директора ООО «Люкс» на должность генерального директора ООО «А» был назначен П В.С. (том 29, л.д.21).
(том 29, л.19-63)
- документы налоговой отчетности ООО «А». Согласно данным документам налоговая отчетность общества представлялась последний раз за 2006 год (нулевая).
(том 29, л.64-199; том 30, л.1-213;)

- протоколом выемки от 14 ноября 2008 года (том 28, л.д.57-58), протоколом осмотра изъятых документов от 20 апреля 2009 года (том 28, л.д.59-67), согласно которым в Архангельском филиале КБ ЗАО «Росэнергобанк» были изъяты следующие документы:
- юридическое дело ООО «А» ИНН 7705613320. Согласно документам, имеющимся в юридическом деле общества, генеральным директором ООО «А» является Пым В.С. 16.10.2006 года в Архангельском филиале КБ ЗАО «Росэнергобанк» были открыты расчетный и текущий валютный счета общества (том 28, л.д.93-101). Согласно заявлению об использовании кодового слова, информацию о состоянии счетом общества имеют право получать: Королишина Е.А., П.., П В.С. (том 28, л.д.106)
(том 28, л.68-106)
- карточкой с образцами подписей и оттиском печати ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) от 16.10.2006 года. Из содержания данного документа следует, что лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами по счетам ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» является генеральный директор ООО «А» П В.С. Телефоны ООО «А» - 8-950-660-90-13.
(том 28, л.107)
- карточкой с образцами подписей и оттиском печати ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) от 16.10.2006 года. Из содержания данного документа следует, что лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами по счетам ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» является генеральный директор ООО «А» П В.С. Телефоны ООО «А» 276-111, 204-495, 8-950-660-90-13, контактное лицо – Ирина 8-921-246-49-22
(том 28, л.108)
- доверенностью от 15 мая 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО). Согласно данному документу ООО «А» в лице руководителя Па В.С. уполномочивает П И.А. получать выписки из лицевых счетов ООО «А». Из содержания выписок следует, что П.. в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) были получены выписки по счетам ООО «А» за период с 21.05.2007 года по 25.07.2007 года.
(том 28, л.109)
- доверенностью от 26 апреля 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО). Согласно данному документу ООО «А» в лице руководителя Па В.С. уполномочивает Су Т.Н. и Сую А.О. получать выписки из лицевых счетов ООО «А». Из содержания выписок следует, что Сой Т.Н. и Сой А.О. в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) были получены выписки по счетам ООО «А» за период с 25.04.2007 года по 31.07.2007 года
(том 28, л.110)
- платежным поручением ООО «А» о перечислении денежных средств с расчетного счета общества в Архангельском филиале КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) на счета ООО «Т.», ООО «Премиум Транс Групп», ООО «Финансовая группа Интеркапитал». Каждое платежное поручение подписано от имени генерального директора общества Па В.С. и имеет оттиск печати ООО «А».
(том 28, л.133-185)
- выпиской по расчетному счету № 40702810200050000225 ООО «А» в Архангельском филиале КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) (том 28, л.111-132). Согласно данному документу:
21.03.2007 г. ООО «Т.» перечислило со своего расчетного счета в Архангельском филиале КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) на расчетный счет ЗАО «Б» 2 000 000,00 рублей с назначением платежа: «Беспроцентный займ согл. Договора БМТ-04/07 от 20.03.07…».
(том 28, л.113)
09.06.2007 г. ООО «А. перечислило со своего расчетного счета на счет ООО «А» в Архангельском филиале КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) 34 966 022, 96 с назначением платежа: «Оплата по агентскому договору № 500 от 03.04.2007 г. за запорную арматуру…».
(том 28, л.129)
13.06.2007 г. ООО «Т.» перечислило со своего расчетного счета в Архангельском филиале КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) на расчетный счет ООО «Финансовая группа Интеркапитал 30 273 410,00 рублей с назначением платежа: «Оплата за бытовую технику по договору АД-01/06.07 по сч. 146 от 08.06.07…
(том 28, л.119)
27.06.2007 г. ООО «А. перечислило со своего расчетного счета на счет ООО «А» в Архангельском филиале КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) 977 068,11 с назначением платежа: «Оплата по агентскому договору № 434 от 11.05.2007 г. за запорную арматуру…».
(том 28, л.129)
05.07.2007 г. ООО «А. перечислило со своего расчетного счета на счет ООО «А» в Архангельском филиале КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) 30 000 000,00 с назначением платежа: «Оплата по агентскому договору № 524 от 07.06.2007 г. за запорную арматуру…».
(том 28, л.130)
06.07.2007 г. ООО «А. перечислило со своего расчетного счета на счет ООО «А» в Архангельском филиале КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) 1 082 904,93 с назначением платежа: «Оплата по агентскому договору № 500 от 03.04.2007 г. за запорную арматуру…».
(том 28, л.130)
9.07.2007 г. ООО «А» перечислило со своего расчетного счета в Архангельском филиале КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) на расчетный счет ООО «Финансовая группа Интеркапитал 30 000 000,00 рублей с назначением платежа: «Оплата за бытовую технику по договору АД-01/06.07 …».
(том 28, л.122)
- протоколом выемки от 26 июня 2009 года (том 32, л.д.188-190), протоколом осмотра изъятых документов от 21 июля 2009 года (том 32, л.д.191-193), согласно которым в СП ЗАО «С и К» (Россия, г. Сград) были изъяты следующие документы:
- свидетельством о завершении внутреннего таможенного транзита № 10128060/040907/0010044 от 04.09.2007 года, на 1 листе. В строке номер последующего документа стоит надпись: «10128060/040907/0010690».
(том 32, л.194)
- международной транспортной накладной CMR № 004522. В верхнем правом углу имеется рукописная надпись: «10128060/040907/0010690».Кроме того, на данном документе имеется оттиск штампа прямоугольной формы: «Одинцовская таможня товар поступил» и оттиск печати Общество с ограниченной ответственностью «Т.». Для таможенного оформления».
(том 32, л.195)
- подтверждение о прибытии № 10128060/030907/0010280. Согласно данному документу грузовой автомобиль с государственным регистрационным номером М479 KY/АВ4650 водитель Са был зарегистрирован в 09 05 на Одинцовской таможне. Таможенному органу предъявлены CMR 004522, инвойс 60040707-388.
(том 32, л.196)
- копией ГТД № 10128060/040907/0010690.
(том 32, л.197)
- свидетельством о завершении внутреннего таможенного транзита № 10128060/200807/0009252 от 20.08.2007 года, на 1 листе. В строке номер последующего документа стоит надпись: «10128060/200807/0009815».
(том 32, л.198)
- международной транспортной накладной CMR № 009777, на 1 листе. В верхнем правом углу имеется рукописная надпись: «10128060/200807/0009815». Кроме того, на данном документе имеется оттиск штампа прямоугольной формы: «Одинцовская таможня товар поступил» и оттиск печати Общество с ограниченной ответственностью «Т.». Для таможенного оформления».
(том 32, л.199)
- подтверждение о прибытии № 10128060/200807/0009227. Согласно данному документу грузовой автомобиль с государственным регистрационным номером М479 KY/АВ4650 водитель Са был зарегистрирован в 09 05 на Одинцовской таможне. Таможенному органу предъявлены CMR 009777, инвойс 60038407.
(том 32, л.200)
- свидетельством о завершении внутреннего таможенного транзита № 10127150/271107/0002798 от 27.11.2007 года, на 1 листе. В строке номер последующего документа стоит надпись: «10127150/271107/0003053».
(том 32, л.201)
- международной транспортной накладной CMR № 001356. В верхнем правом углу имеется рукописная надпись: «10127150/271107/0003053». Кроме того, на данном документе имеется оттиск штампа прямоугольной формы: «Подольская таможня товар поступил» и оттиск печати Общество с ограниченной ответственностью «Т.». Для таможенного оформления».
(том 32, л.202)
- подтверждением о прибытии № 10127150/261107/002814. Согласно данному документу грузовой автомобиль с государственным регистрационным номером А163ХВ/LB91431 водитель Са был зарегистрирован в 09 05 на Подольской таможне. Таможенному органу предъявлены CMR 001356, инвойс 60057707/388.
(том 32, л.203)
- копией ГТД № 10127150/271107/0003053.
(том 32, л.204)
- копией проходных кассовых ордеров и счетов на оплату транспортных услуг.
(том 32, л.205-208)
- иные документы, представленные свидетелем Сым А.В. (том 32, л.177-179):
- копией заявки на перевозку от 16 ноября 2007 года. В строке заказчик имеется запись: «ООО «Премиум Транс Групп». В разделе грузоотправитель имеется запись: «MSA as» Чешская Республика. В разделе грузополучатель имеется запись: «НЭК» Россия. Место погрузки: «Чешская республика 747 22 Долни Бенешов Глучинска 41». В графе транзит, таможенное оформление 21.11.2007 г. имеется запись: «Польша Белая Подляска… тел +48 83 344 42 36». В графе груз имеется запись: «Шаровые краны оборудовании в лежнях».
(том 32, л.177)
- копией заявки на перевозку от 14 августа 2007 года. В строке заказчик имеется запись: «ООО «Премиум Транс Групп». В разделе грузоотправитель имеется запись: «MSA as» Чешская Республика. В разделе грузополучатель имеется запись: «НЭК» Россия. Место погрузки: «Чешская республика 747 22 Долни Бенешов Глучинска 41». В графе транзит, таможенное оформление 21.11.2007 г. имеется рукописная запись: «Таможня в Белой Подляске адрес дам позже» и машинописная запись: «48 510 817 433 (моб) Юлия. В графе груз имеется запись: «Шаровые краны оборудовании в лежнях».
(том 32, л.178)
- копией заявки на перевозку от 24 августа 2007 года. В строке заказчик имеется запись: «ООО «Премиум Транс Групп». В разделе грузоотправитель имеется запись: «MSA as» Чешская Республика. В разделе грузополучатель имеется запись: «НЭК» Россия. Место погрузки: «Чешская республика 747 22 Долни Бенешов Глучинска 41». В графе транзит, таможенное оформление 21.11.2007 г. имеется запись: «Тир в Польше».
(том 32, л.179)
- протоколом выемки от 19 июня 2009 года (том 31, л.д.164-165), протокол осмотра изъятых документов от 14 января 2010 года (том 31, л.д.224-228), согласно которым в УП «Транс-Лайн-Брест» (Белоруссия, г. Брест) были изъяты документы по перевозке УП «Транс-Лайн-Брест» нефтегазового оборудования компании «MSA as».
(том 31, л.166-180)
- протоколом выемки от 7 августа 2009 года (том 31, л.д.195), протоколом осмотра изъятых документов от 14 января 2010 года (том 31, л.д.224-228), согласно которым в ООО «Белинтекстрейд» (Белоруссия, г. Минск) были изъяты документы по перевозке ООО «Белинтекстрейд» нефтегазового оборудования компании «MSA as».
(том 31, л.196-198)
- протоколом выемки от 9 сентября 2009 года (том 31, л.д.202-203), протоколом осмотра изъятых документов от 14 января 2010 года (том 31, л.д.224-228), согласно которым в ЧУП «САФ-Транс» (Белоруссия, г. Старые дороги) были изъяты документы по перевозке ЧУП «САФ-Транс нефтегазового оборудования компании «MSA as».
(том 31, л.204-223)
- протоколом выемки от 13 октября 2009 года (том 32, л.д.110-114), протокол осмотра изъятых документов от 13 октября 2009 года (том 32, л.д.116-123), согласно которым в общем отделе Поморского государственного университета им. Ломоносова (г.Архангельск) было изъято личное дело студента СМ.Ю. Согласно документам, имевшимся в этом деле, С.. имеет диплом ПГУ им. Ломоносова (факультет иностранных языков отделение английского и второго иностранного языков).
(том 32, л.д.116-123)
- иные документы, полученные вместе с сопроводительным письмом № 6/4-4835 от 26.10.2009 года – материалы исполненного правоохранительными органами Чешской Республики запроса по уголовному делу № 08830005 (том 17, л.1-246; том 18, л. 1-250; том 19, л. 1-86):
1. Копии документов, полученных в компании «MSA as»:
- Контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года, заключенный между компаний «MSA as» и компанией «КLLP». Предметом контракта является поставка товара в соответствии с Приложением № 1 к этому контракту, на условиях поставки FCA –Долни Бенешов, Чешская Республика. Общая стоимость контракта составляет 3 192 052, 99 евро. Согласно условиям вышеназванного контракта вместе с оборудованием компанией «MSA as» вместе с оборудованием были направлены следующие документы: - коммерческий инвойс на полную стоимость отгруженного оборудования – 1 оригинал и 2 копии на русском языке, содержащие сведения (номер и дата инвойса, наименование и подробный адрес продавца, наименование товара с указанием количества, цены каждого наименования товара, фирмы-производителя, кода ТЕВЭД по каждому наименованию товара); - упаковочные листы с наименованием и указанием веса нетто каждого наименования товара – 2 оригинала и 2 копии на русском языке; - автотранспортную накладную CMR, выписанную на имя Грузополучателя с указанием покупателя – 1 оригинал и 3 копии на русском языке и 2 экземпляра, заверенного Продавцом перевода на русский язык; - сертификат качества Продавца – 1 оригинал и 3 копии на русском языке и 2 экземпляра, заверенного Продавцом перевода на русский язык; - сертификат происхождения Оборудования, выданный Торговой Промышленной палатой страны Продавца – 1 оригинал или 1 копия; - сертификат соответствия, изделий техническим требованиям (Гост-Р) – 1 оригинал и 2 копии; - протокол испытаний -1 оригинал и 2 копии.
(том 17, л.32-41)
- приложением № 1 к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года (спецификация поставляемого оборудования. На поставку шаровых кранов «MSA as» К 83 ТВ-разборный исполнение по NACE MR-01-75 строительная длина по API 6D Ду 50-100 двух-детальная конструкция Ду 150 и более трех-детальная конструкция, шар на цапфах, дренаж и деаэрация, испытания по API 6D, рабочая среда: нефть, нефтепродукты, газ; задвижек клиновых «MSA as» С 09.2, исполнение по NACE MR-01-75, из стального литья по API 600. строительная длина по ANSI 16.10, рабочая среда: нефть, нефтепродукты, газ; обратных затворов «MSA as» С 09 из стального литья по ANSI В 16.34, строительная длина по ANSI 16.10 рабочая среда: нефть, нефтепродукты. Общая стоимость поставляемого оборудования на условиях FCA –Долни Бенешов, Чешская Республика, составляет 3 192 052,99 евро.
(том 17, л.42-46)
- приложением № 2 к контракту № 27-2023 от 10 июля 2007 года. На поставку 2 двух шаровых кранов «MSA as» К 83 ТВ-разборный исполнение по NACE MR-01-75 строительная длина по API 6D Ду 500 Ру 80 трех-детальная конструкция, шар на цапфах, дренаж и деаэрация, испытания по API 6D, рабочая среда: нефть, нефтепродукты. Общая стоимость кранов составляет 74 408,00 евро.
(том 17, л.47)
- приложением № 3 к контракту № 27-2023 от 14 сентября 2007 года. На поставку одной задвижки клиновой «MSA as» С 09.2, ДУ 800, Ру 16, исполнененой по NACE MR-01-75, из стального литья по API 600. строительная длина по ANSI 16.10, рабочая среда: нефть, нефтепродукты, газ, стоимостью 24 285,00 евро.
(том 17, л.49)
- инвойс компании «MSA as» № 60001008/388 от 7.01.2008 года на поставку нефтегазового оборудования – задвижки клиновой С09.2 Ду 800 Ру 16 0078/D075C75/001 (опросный лист 9957-000-OGT-108), стоимостью 24 285,00 евро.
(том 17, л.67)
- упаковочный лист № 1 компании «MSA as» к инвойсу № 60001008/388 от 7.01.2008 года на поставку нефтегазового оборудования – задвижки клиновой С09.2 Ду 800 Ру 16 0078/D075C75/001 (опросный лист 9957-000-OGT-108).
(том 17, л.68)
- экспортные документы на нефтегазовое оборудование компании «MSA as».
(том 17, л.69-71)
- международной товарно-транспортной накладной CMR серия Ас № 0002827. В графе отправитель имеется запись: «MSA as» Czech Republic». В графе получать имеется запись: «Sklad kompanii NTK, Moskva (pro fy Kosnert trade…)». В графе прилагаемые документы имеется запись: «Invoice No. 60000908/388, 60001008/388 Packing list 01,02».
(том 17, л.72)
- инвойс компании «MSA as» № 60036707 от 1.08.2007 года на поставку нефтегазового оборудования:
Наименование и маркировка товара Опросный лист, заявка Количество
Обратный затвор С09 Ду 300 Ру 16
0018/D0756Е1/001 1A/9957-000-OGT-099 4
Шаровой кран К 83 Ду 200 Ру 16 0029/D0756E9/001 1A/9957-000-OGT-097 4
Шаровой кран К 83 Ду 200 Ру 16 0047/D0756F4/001 1С/9957-000-EWS-053 2
Шаровой кран Ду 50 Ру 16 0031/D0756F2/001 1В/995 7-000-OGT-097 4
Шаровой кран К 83 Ду 80 Ру 16 0048/D0756F5/001 1C/9957-000-EWS-053 1
Обратный затвор С09 Ду 400 Ру 16 0017/D0756D9/001 1В/9957-000-OGI-099 2
Обратный затвор С09 Ду 100 Ру 16
0055/D0756F8/001 1D/9957-000-OGT-078 1
Шаровой кран К 83 Ду 50 Ру 16 0056/D0756F9/001 1D/2604-8/2-H.OL2 2
Шаровой кран Ду 50 Ру 16 0058/D0756G2/00I 1D/2604-10-1/2-H.OL2 2
Задвижка клиновая С09.2 Ду 500 Ру 16 0002/D0756D2/001 1B/9957-000-OGT-108 6
Задвижка клиновая С09.2 Ду 100 Ру 16 0023/D0756E6/001 1A/9957-000-OGT-078 4
Задвижка клиновая С09.2 Ду 100 Ру 16 0053/D0756F6/001 1D/9957-000-OGT-078 4
Задвижка клиновая С09.2 Ду 100 Ру 16 0054/D0756F7/001 1D/9957-000-OGT-078 2
Шаровой кран Ду 100 Ру 16 0057/D0756G1/001 1D/2604-8/2-H.OL2 1
Шаровой кран Ду 100 Ру 16 0059/D0756G3/001 1D/2604-10-1/2-H.OL2 1
Шаровой кран Ду 100 Ру 16 0074/D0756G5/001 1G/9957-000-EWS-063/ok-24l-07 1
Общая стоимость оборудования составляет 195 241,40 евро.
(том 17, л.73-74)
- упаковочный лист № 1 компании «MSA as» к инвойсу № 60036707 от 1.08.2007 года на поставку нефтегазового оборудования.
(том 17, л.75-76)
- экспортные документы на нефтегазовое оборудование компании «MSA as» к инвойсу № 60036707 от 1.08.2007 года.
(том 17, л.77-79)
- международная товарно-транспортная накладная CMR CZ x 0922750. В графе отправитель имеется запись: «MSA as» Czech Republic». В графе получать имеется запись: «Sklad kompanii NTK, Moskva (pro fy Kosnert trade…)». В графе прилагаемые документы имеется запись: «Invoice No. № 60036707 от 1.08.2007 года Packing list 01».
(том 17, л.80)
- инвойс компании «MSA as» № 60037207 от 2.08.2007 года на поставку нефтегазового оборудования:
Задвижка клиновая С09.2 Ду 600 Ру 16 0003/D0756D3/001 1B/9957-000-OGT-108 1
Задвижка клиновая С09.2 Ду 500 Ру 40 0007/D0756D5/001 1B 9957-000-OGT-108 1
Задвижка клиновая С09.2 Ду 700 Ру 16 0004/D0756D4/001 1B/9957-000-OGT-108 4
Задвижка клиновая С09.2 Ду 400 Ру 16 0001/D0756D1/001 1B 9957-000-OGT-108 2
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Похожие статьи:

Статьи → Назначение смертной казни

Статьи → Администратинво-правовые акты федеральных органов исполнительной власти и их реализация в деятельности органов внутренних дел

Статьи → Мошенничество Пленум Верховного суда

Статьи → Понятие и значение нормативных правовых актов органов исполнительной власти

Статьи → Адвокаты Москвы - арбитраж