Адвокат Шеметов - приговор контрабанда краны

необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В ходе подготовки к совершению указанного преступления 1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
В декабре 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 24 285,00 евро (эквивалентных 875 204 руб. 68 коп. по курсу ЦБ РФ на 14 января 2008 года).
После этого, в начале января 2008 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0019105; инвойс № 60001008/388 от 07.01.2007 года, упаковочный лист № 1 к инвойсу № 60001008/388 от 07.01.2008 года С.. по указанию М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ95.А00041 от 10.01.2008 года представила Б.., которая в январе 2008 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
12 января 2008 года, водитель Кравченя А.В. на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Краснинский район, 454-1 км автодорги М-1 «Беларусь») через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 24 285,00 евро (эквивалентных 875 204 руб. 68 коп. по курсу ЦБ РФ на 14 января 2008 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер АА 61161/А 4042 А1, в виде нефтегазового оборудования в количестве 1 штуки, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №7 (пункт принятия уведомлений Красное) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Краснинский район, 454-й км автодороги М-1 «Беларусь») при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) компании «КLLP» (К ЛЛП) № 60001008/388 от 07.01.2008 года, на сумму 29 890,00 долларов США (эквивалентных 728 332 руб. 62 коп. по курсу ЦБ РФ на 14 января 2008 года), сarnet TIR № XТ 55579081 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0019105, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
14 января 2008 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 14 января 2008 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на таможенный пост «Московский» Подольской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России) Московская область, Ленинский район, п. Московский подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10127150/140108/0000190 (бланк № 33998081), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 29 890,00 долларов США (эквивалентных 728 332 руб. 62 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимости¬¬ – 24 285,00 евро (эквивалентных 875 204 руб. 68 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 3 от 14.01.2008 года, платежного поручения № 446 от 24.12.2007 года, накладной CMR № 0019105, книжки МДП № XТ 55579081 от 09.01.08 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 8 от 30.12.2007 года и заказами №№ 500, 524, инвойса 60001008/388 от 07.01.2007 на сумму 29 890,00 долларов США, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ95.А00041 от 10.01.2008 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10127150/140108/0000190 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
14 января 2008 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 98 843 руб. 33 коп.
Таким образом, М.., Б Е.С., П.., С.. в период с августа 2007 года по январь 2008 года в поселке Московский Московскойобласти переместили через таможенную границу Российской Федерации с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием нефтегазовое оборудование на сумму 116 312 058 руб.60 коп., которая относится к крупному размеру, в результате чего общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила 35 491 667 руб. 38 коп.
Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого М..виновным себя не признал указал, что работал в должности директора по развитию таможенных услуг в «Беламортранс», но таких как он было еще трое.К нему сотрудники могли обратиться по таможенному оформления, он не понимает почему следствие решило, что они организованная группа, Он в предварительный сговор с подсудимыми не вступал и преступление не совершал.Ему не понятно, почему здесь П., в «Беламортранс» она не работала,он с ней не контактировал. Он лишьь видел ее несколько раз в «Беламорттранс». Никаких денежных бонусов от перевозока он не получал. Ему не понятна позиция диреткора «Трейдвей» Па, он страдает амнезией, ничего не помнит, он должен был лично подписовать договора. Он только сопровождал Па при поездки на терминал.Он предпологает, что он обратился в их организацию с заявкой, но точно не помнит. « Беламортранс » осуществляла логистические услуги, они оказывали услуги по транспортно логистическому сопровождению грузов.-Он оказывал помощь в таможенном оформлении груза. Ему руководитель поручил заниматься сопровождение грузов «Трейдвей». Он не знал компании « А.», «Нарьянмарнефть», не знал компанию « Костнер», не имел отношения к подписанию внешнеторговых договоров. По заявке «Тредвей» он оказал содействие в регистрации на таможне, он ездил с клиентом в Москву в терминал СВХ АТТ, таможенный терминал специализированный на промышленном оборудовании. На основании рекомендации Та терминал СВХ ТТ оказаывал комплекс складских услуг и предоставлял своего декларанта, представитель терминала готовил пакет документов, сведения по- моему им предоставлял клиент. Физически невозможно подделать ЦМР и корнет ТИР. Он знал, что по контракту поставляется запорная арматура, код тнв давал терминал АТТ, Он давал сведения о возможных ставках налога, но получал их от сотрудников таможни.Информацию он получал возможно по телефону или по электронной почте. Он
общался с Тым он сотрудник АТТ. АТТ это коммерческая организация, оказывающая услуги хранения, она находится при таможне. По поводу участия подсудимых в контракте может сказать, что возможно они вели переговоры по заполненю документов. Он говориол исключить указание нефтегазового оборудования, но такие рекомендации были получены им из АТТ,, а если бы не исключили, то тогда надо было согласововать поставку с Министерством Обороны и собирать дополнительные документы. Такие рекомендации он давал скорее всего после прибытия груза. Изменения должны были вноситься в ГТД, ему предложили использтвать код максимальной налоговой ставки
Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Б.. Вину не признала, указала, что за давностью подробно сказать ничего не может.Указала, что работала с 2003 г. «Беламортранс», и занимаклась рекламной политикой. Потом она собралась переехать в Москву и ей предложили в Москве работать в филиале «Т Лайн» бытьь комерчиским директором. Основное функция была общение с клиентами, поставки из Архангельска. Она собирала информацию у клиента и передавала их сотрудникам «Т Лайн.» По данной поставке это был обыкновенный клиент.Как заявка попала не помнит, поскольку было много работы. Она приезала СВХ АТТ, отдавала на втором этаже на респшон документы. На нее была выдана Пым домеренность, какие именно документы она отдавала , не помнит, потом к ней подходил сотрудник АТТ и она подписывала декларацию, вопросов ей не задавали, иногда просили подписпть акт досмотра, несколько раз она писала копия верна, она расписывалась в ГТД.
Документы на груз высылали изАрхангельска.Она не помнит общалась ли с Сым по поставкам.С с Пым ездил на таможню по поставке.Она не вдавалась в вопрос того, что перевозится.
Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой П.. виновной себя не признала, показала, что в конце 2006г я работала в « Т лайн» бугалтером, в дальнейшем по совместительству работала в «Трейдвей» бугалтером. Она печатала платежки , отвозила их в банк, и вносила их в 1 с. Финансвоыми вопросами не занималась, правом подписи не обладала, по 17 августа 2007г ее в Архангелсьске не была. С таможенным делом она не знакома.Из документов она не могла видет Достоверны они или нет. Оформлением паспорта сделки она не занималась,она вносила туда только сведения, которые ей предствляли.
Она носила ГТД в банк с отметкой выпуск разрешен и заверенную госорганом. Она носила в банк документы как курьер, в сговор с подсудимым она не вступала. Какие - либо вознагражения она не получала. Из налоговой инспекции к ним замечаний не было.
Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой С.. показала, что с обвинением не согласна, она работалда в « Беламортранс » с 2004 секретарем, в 2006г. она была переведаене в ВЭД, в 2006г.она была принята на должность в компанию «Телайн », начальником отдела ВЭД. С 2005 г. ее руководителем была Ра, она там проработала до января 2008г. и была принята на должность в « Беламортранс», и ее руководителем была Ермолаеева. В «Телайн « в ее обязанности входилва работа с клиенатпми по ВЭД. Она консултировала по документам таможенного оформления грузов, проверка проформ контрактов, она констультировала по реквизитам. Она осуществялала перевод этих документов, в ее обязанностьи входило определение кодов ТНВ, определение харатктеристик по ТНВ. Если она не могла оформить документы она обращалась за констультацией в «Транс» Она давала инструкиции по списку в документы для таможни. С таможней она не работата, расчет платежей она не производила. Она не изготавливала подложные документы. Она не изготавливала контракты и их не подписывала.
Вина подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Показаниями М.. оглашенными в судебном заседании ( т.42 л.д. 2-8, л.д.11-18 ) данными в стадии предварительного расслдеования которыми установлено, что летом 2007 года мне из г. Москвы от Б Елены поступил запрос на возможность таможенного оформления коммуникационного оборудования (краны, задвижки, запорная арматура) на таможне в г. Москве. На этот запрос им было предложено произвести таможенное оформление данного оборудования на Московском таможенном посту «Одинцовской таможни». После этого им были подготовлены списки необходимой документации для регистрации клиента – ООО «Т.» на московском посту, в том, числе мной было озвучена необходимость поездки руководителя ООО «Т.» на московский пост для подачи данных документов. Кроме того,им был подготовлен второй список документов для проведения таможенного оформления данной продукции, который носил общий характер. Данные перечни через средства связи (электронная почта и факс) были переданы Б Елене и С Марии для подготовки данных документов для производства таможенного оформления. В ходе работы этих людей по сбору и подготовки данных документов он проводил консультации в рамках таможенного законодательства о необходимых сведениях, которые должны быть указаны в данных документах. Так, в начале к нему от Б или от представителей компании КLLP» (точно я не помню) поступила информация, из которой следовало, что планируется поставка оборудования как для транспортировки воды и агрессивных жидкостей, так и для транспортировки воды и пара.Им на данный запрос был подготовлен ответ о возможных кодах и ставках таможенной пошлины и необходимых документах для таможенного оформления. В дальнейшем, от вышеназванных лиц поступили окончательные документы о том, что в Россию будет ввозиться водокоммуникационное оборудование (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы). После этого по мере поступления к нему от Б и С документов о стоимости груза (водокоммуникационного оборудования) им производился расчет необходимых таможенных платежей, который представлялся С Марии, что она делала дальше, он не знает.Вопросами страхования груза он не занимался.
Показаниями Б.. оглашенными в судебном заседании ( т. 43 л.д. 148-163
т. 43 л.д. 148-163) ) данными в стадии предварительного расследования которыми установлено , что в 2006-2008 году я работала в компании «Т» в должности коммерческого директора. Она работала в Московском представительстве данной компании. Московский офис располагался по адресу г. Москва ил. 3. и А. Космодемьянских, д. 4, офис 3. Кроме нее в Московском представительстве больше никто не работал. Кто работал в Архангельском представительстве «Т», она не знает. В феврале 2008 года она в связи с переводом на другую работу уволилась из «Т». С февраля 2008 года ее приняли на работу в компанию ООО «Б-Логистик». В настоящее время она работает в ООО «Б-Логистик». В ООО «Б-Логистик» ее начальником являлась Ра А.Н.
В 2007 году ее рабочее место было оборудовано персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ). В настоящее время она не помнит точный электронный адрес, которым пользовалась. Летом 2007 года их компания стала сотрудничать с ООО «А.» по поводу поставки из Чехии нефтегазового оборудования компании MSA. Летом 2007 года я осуществляла контакт с заказчиком этой продукции ООО «А.». Кроме того, она осуществлял контакт с производителем данной продукции - компании MSA, но детали взаимодействия она сейчас не помнит. Поясняет, что часть вопросов касающихся товара принимались Сым А.Г.. С целью решения вопросов по таможенному оформлению товаров, по рекомендации М.., было принято решение о ввозе нефтегазового оборудования через компанию «КLLP». Она не считала поставку через эту компанию противозаконной. Всех подробностей связанных с принятием решений о порядке таможенного оформления данного груза, она не знает. Прослушав все разговоры, указание об исключении из наименования товара нефтегазового назначения дал М.При этом, М.сказал, что это нужно, для того чтобы таможня не увидела назначение данного оборудования. Больше подробностей данной поставки она не помнитю, добавить, что-либо к тем сведениям, которые содержатся в предъявленных ей ранее разговорах, не может
ООО «Тредвей» имело финансовые взаимоотношения с 000 «Т». Директором этого общества был П А.В., с которым она вместе училась в институте. Пояснить что-либо по поводу нахождения в офисе 000 «Т» по адресу г. Архангельске, Набережная Северной Двины, к.З д. 112 документов 000 «Т.» и печати «Mistralk Internetional Corporation» она не может.
В 2007 году он как представитель 000 «Т.» по доверенности ездил на Московский таможенный пост (Московская область, Ленинский район, п. Московский), там она представляла документы и подписывала от лица 000 «Т.» грузовые таможенные декларации по растамаживанию кранов из Чехии.
При каких обстоятельствах это происходило, не помнит. Какие еще она осуществляла действия, не помнит. От кого она получал доверенность 000 «Т.», не помнит.
Контракт 27-2023 от 19 февраля 2007 года между 000 «Т.» и «КLLP» на сумму 500 697.98 долларов США, дополнительные соглашения №№ 1-8
к этому контракту и три заказа на поставку водокоммуникационного оборудования (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы) под номерами №№ 434, 500, 524 я представляла на московский таможенный пост. В таможню она ездила несколько раз. Ездила она на автобусе. Кому конкретно в таможне она передавал эти документы, не помнит. От кого получила эти документы, не помнит.
Заверительные надписи от имени Па А.В. на вышеназванных документах исполнялись ей. Скорее всего, это было требование таможни.
Документы 1.Грузовая таможенная декларация № 10128060/040907/0010677 от 04.09.2007 года. 1.1 копия международной товарно-транспортной накладной серии ХЖ CMR № 0003937, на 1 листе;
1.2. Инвойс № 60060907/388 на сумму 38 795,76 USD, на 1 листе;
1.3. копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 4.09.2007
года, на 1 листе;
1.4. копия транзитной декларации (книжка МДП) XZ 55223043 от 29.08.2007 года, на 1
листе;
1.5. декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
копия платежного поручения № 266 от 23.08.2007 года, на сумму 1 060 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/040907/0010677, на 1 листе;
копия платежного поручения № 285 от 31.08.2007 года, на сумму 1 090 100,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
1.10 опись документов к ГТД № 10128060/040907/0010677, представленных Б Е.Е. в таможенные органы РФ, на 1 листе;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
1.13. приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе.
2. Грузовая таможенная декларация № 10128060/080807/0009183 от 08.08.2007 года.
2.1. акт таможенного досмотра товаров и транспортных средств
№ 10108040/070807/000858;
2.2. копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 8.08.2007
года, на 1 листе;
копия транзитной декларации (книжка МДП) XZ 53516370 от 9.08.2007 года, на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на 1 листе;
упаковочный лист № 02, на 1 листе;
упаковочный лист № 02, на 1 листе;
инвойс 60037207 на сумму 34 840.52 долларов США, на 1 листе;
инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на 1 листе;
инвойс 60037207 на сумму 34 840.52 долларов США;
упаковочный лист № 02, на 1 листе;
упаковочный лист № 02, на 1 листе;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/080807/0009183, на 1 листе;
копия платежного поручения № 193 от 10.07.2007 года, на сумму 373 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
копия платежного поручения № 233 от 02.08.2007 года, на сумму У/z иии,ии руолеи с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе; 2.19 описание задвижки клиновой MSA, на 3-х листах;
накладная CMR № CZ x 0922668, на 1 листе;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
опись документов к ГТД № 10128060/080807/0009183, на 1 листе.
3. Грузовая таможенная декларация № 10128060/080807/0009176 от 08.08.2007 года;
3.1. добавочный лист к грузовой таможенной декларации 10128060/080807/0009176 от
08.08.2007 года;
накладная CMR № CZ x 0922763, на 1 листе;
инвойс № 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 USD, на 1 листе;
упаковочный лист № 01, на 1 листе;
упаковочный лист № 01, на 1 листе;
инвойс 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 долларов США на 1 листе;
упаковочный лист № 01, на 1 листе;
упаковочный лист № 01, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 8.08.2007 года, на 1 листе;
книжка МДП XQ 53516371 от 7.08.2007 года, на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;

копия платежного поручения № 233 от 02.08.2007 года, на сумму 572 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/080807/0009176, на 2-х листах;
описание шарового крана MS А, на 7-и листах;
заказ на поставку № 524 от 7.06.2007 года, на 2-х листах. В нижней части каждого из листов документа имеется рукописная надпись: «генеральный директор ООО «Т.» П А.В.» и оттиск печати ООО «Т.»;
заказ на поставку № 524 от 7.06.2007 года, на 2-х листах;
3.19. заказ на поставку № 500 от 3.04.2007 года, на 3-х листах;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
опись документов к ГТД № 10128060/080807/0009176, на 1 листе.
4. Грузовая таможенная декларация № 10128060/280807/0010290 от 28.08.2007 года;
инвойс 60038507/388 от 21.08.2007 года на сумму 26 249,08 долларов США на 1 листе;
упаковочный лист 04 к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 27.08.2007 года, на 1 листе;
отчет № 1745 от 27.08.2007 года о принятии товаров на хранение, на 1 листе;
книжка МДП № DX 53978014 от 22.08.2007 года, на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
копия платежного поручения № 254 от 15.08.2007 года, на сумму 1 030 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню», на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/280807/0010290, на 1 -м листе;
опись документов к ГТД № 10128060/280807/0010290, на 1 листе;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
накладная CMR, на 1 листе.
5. Грузовая таможенная декларация № 10128060/280807/0010291 от 28.08.2007 года;
инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 28.08.2007 года, на 1 листе;
книжка МДП № JX 54790606 от 22.08.2007 года, на 1 листе;
упаковочный лист 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
копия платежного поручения № 254 от 15.08.2007 года, на сумму 1 030 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню», на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/280807/0010291;
опись документов к ГТД № 10128060/280807/0010291, на 1 листе;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
5.13. копия упаковочного листа 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года на
иностранном языке, на 1 листе;
копия упаковочного листа 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года на русском языке, на 1 листе;
инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США на иностранном языке, на 1 листе;
инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США на русском языке, на 1 листе;
накладная CMR№ 0003932, на 1 листе.
б.Грузовая таможенная декларация № 10128060/040907/0010690 от 04.09.2007 года;
инвойс 60040707/388 от 29.08.2007 года на сумму 38 103,64 долларов США на русском языке, на 1 листе;
упаковочный лист 11 к инвойсу 60040707/388 от 29.08.2007 года, на иностранном языке, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 04.09.2007 года, на 1 листе;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/040907/0010690, на 1-м листе;
книжка МДП № GX 54544965 от 30.08.2007 года, на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
копия платежного поручения № 285 от 31.08.2007 года, на сумму 1 090 100,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню», на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
опись документов к ГТД № 10128060/040907/0010690, на 1 листе;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
накладная CMR № 004522, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе.
7. Грузовая таможенная декларация № 10128060/280807/0010292 от 28.08.2007 года;
накладная CMR № 0003933, на 1 листе;
служебная записка № 08-10/65 от 27.08.2007 года, на 1 листе;
копия инвойса 60038607/388 от 21.08.2007 года на сумму 29 658,60 долларов США на русском языке, на 1 листе;
7.4. копия упаковочного листа 05 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на
иностранном языке, на 1 листе.
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 28.08.2007 года, на 1 листе;
книжка МДП № XT 54795356 от 23.08.2007 года, на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
копия платежного поручения № 256 от 16.08.2007 года, на сумму 21 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню», на 1 листе;
копия платежного поручения № 254 от 15.08.2007 года, на сумму 1 030 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню», на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/280807/0010292, на 1-м листе;
опись документов к ГТД № 10128060/280807/0010292, на 1 листе;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
копия инвойса 60038607/388 от 21.08.2007 года на сумму 29 658,60 долларов США на иностранном языке, на 1 листе;
7.17. копия инвойса 60038607/388 от 21.08.2007 года на сумму 29 658,60 долларов США на
русском языке, на 1 листе;
7.18. копия упаковочного листа 05 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на
иностранном языке, на 1 листе;
7.19. копия упаковочного листа 05 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на русском
языке, на 1 листе;
8.Грузовая таможенная декларация № 10128060/200807/0009815 от 20.08.2007 года;
8.1. инвойс 60038407 от 15.08.2007 года на сумму 23 452,00 долларов США на
иностранном языке, на 1 листе;
упаковочный лист 03 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007 года, на иностранном языке, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 20.08.2007 года, на 1 листе;
книжка МДП № ХЕ 54543754 от 16.08.2007 года, на 1 листе;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/200807/0009815, на 1-м листе;
копия платежного поручения № 233 от 02.08.2007 года, на сумму 572 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню», на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
8.12. инвойс 60038407 от 15.08.2007 года на сумму 23 452,00 долларов США на
иностранном языке, на 1 листе;
8.13. инвойс 60038407 от 15.08.2007 года на сумму 23 452,00 долларов США на русском
языке, на 1 листе;
упаковочный лист 03 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007 года, на иностранном языке, на 1 листе;
упаковочный лист 03 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007 года, на русском языке, на 1 листе;
накладная CMR№ 009777, на 1 листе;
опись документов к ГТД № 10128060/200807/0009815 от 20.08.2007 года, на 1 листе;
8.18. копия платежного поручения № 254 от 15.08.2007 года, на сумму 1 030 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню», на 1 листе; 9. Грузовая таможенная декларация № 10127150/081107/0002071 от 08.11.2007 года;
9.1. копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
инвойс 60051207/388 от 01.11.2007 года на сумму 15 1606,00 долларов США на иностранном языке, на 1 листе;
инвойс 60051207/388 от 01.11.2007 года на сумму 15 1606,00 долларов США на русском языке, на 1 листе;
лист белой бумаги размером 7,5 х 7,5 с текстом: « Личному составу для исполнения», на 1 листе;
заявление Б.. № 20/71 от 8.11.2007 года, на 1 листе;
9.6. упаковочный лист 13 к инвойсу 60051207/388 от 01.11.2007 года, на иностранном
языке, на 1 листе;
9.7. упаковочный лист 13 к инвойсу 60051207/388 от 01.11.2007 года, на русском языке, на
1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита, на 1 листе;
копия книжки МДП № GX 55569523 от 3.11.2007 года, на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
копия платежного поручения № 321 от 25.09.2007 года, на сумму 440 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
копия платежного поручения № 362 от 26.10.2007 года, на сумму 142 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
копия платежного поручения № 377 от 6.11.2007 года, на сумму 220 700,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10127150/081107/0002071 от 08.11.2007, на 1-м листе;
международная товарно-транспортная серии ХЖ № 0016311, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. А 56248, на 1 листе;
опись документов к ГТД№ 10127150/081107/0002071, на 1 листе.
10. Грузовая таможенная декларация № 10127150/011007/0000020 от 01.10.2007 года;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
заявление Б.. № 3 от 01.10.2007 года, на 1 листе;
копия инвойса 60044707/388 от 20.09.2007 года на сумму 47 360,00 долларов США на иностранном языке, на 1 листе;
10.4. копия упаковочного листа 12 к инвойсу 60044707/388 от 20.09.2007 года, на
иностранном языке, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита, на 1 листе;
копия книжки МДП № XF 55223045 от 26.09.2007 года, на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
копия платежного поручения № 321 от 25.09.2007 года, на сумму 440 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10127150/011007/0000020, на 1-м листе;
накладная CMR№ 0005240, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
опись документов к ГТД № 10127150/011007/0000020;
11. Грузовая таможенная декларация № 10127150/271107/0003053 от 27.11.2007 года;
лист белой бумаги размером 7,5 х 7,5 с текстом: « Личному составу для исполнения», на 1 листе;
заявление Б.. № 30/53 от 27.11.2007 года, на 1 листе;
11.3. инвойс 60057707/388 от 20.11.2007 года на сумму 102 362,50 долларов США на
иностранном языке, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита, на 1 листе;
копия книжки МДП № JX 55271835 от 22.11.2007 года, на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10127150/271107/0003053, на 1-м листе;
копия платежного поручения № 402 от 23.11.2007 года, на сумму 1 171 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
11.10. копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
11.9. перевод письма № 20-11/07TW от 20.11.2007 года, на 1 листе;
письмо на иностранном языке № 20-11/07Т WOT 20.11.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
международная товарно-транспортная, на 1 листе;
опись документов к ГТД № 10127150/271107/0003053.
12Грузовая таможенная декларация № 10127150/211107/0002796 от 21.11.2007 года; 12.1. копия упаковочного листа 14 к инвойсу 60056307/388 от 15.11.2007 года, на иностранном языке, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита, на 1 листе;
копия книжки МДП № ХЕ 55518632 от 18.11.2007 года, на 1 листе;
12.5. инвойс 60056307/388 от 15.11.2007 года на сумму 69 204,50 долларов США на
иностранном языке, на 1 листе;
12.4. копия книжки МДП № ХЕ 55518632 от 18.11.2007 года, на 1 листе;
международная товарно-транспортная накладная № 0016332, на 1 листе;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10127150/211107/0002796, на 1-м листе;
копия платежного поручения № 394 от 19.11.2007 года, на сумму 620 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;

копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
опись документов к ГТД № 10127150/211107/0002796.
13. Грузовая таможенная декларация № 10127150/221107/0002834 от 22.11.2007 года;
13.1. инвойс 60056607/388 от 16.11.2007 года на сумму 80 092,00 долларов США на
иностранном языке, на 1 листе;
13.2. упаковочный лист 15 к инвойсу 60056607/388 от 16.11.2007 года, на иностранном
языке, на 1 листе;
копия книжки МДП № ХК 55564657 от 18.11.2007 года, на 1 листе;
копия книжки МДП № ХЕ 55518632 от 18.11.2007 года, на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах; 13.5. копия книжки МДП № ХЕ 55518632 от 18.11.2007 года, на 1 листе;
13.9. копия платежного поручения № 396 от 20.11.2007 года, на сумму 706 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
копия платежного поручения № 394 от 19.11.2007 года, на сумму 620 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
копия платежного поручения № 377 от 6.11.2007 года, на сумму 220 700,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
международная товарно-транспортная № 0016362, на 1 листе; 13.14. опись документов к ГТД № 10127150/221107/0002834.
14. Грузовая таможенная декларация № 10127150/061207/0003602 от 6.12.2007 года;
14.1. Дополнение к ГТД № 10127150/061207/0003602 , на 1 листе;
инвойс 60059907/388 от 28.11.2007 года на сумму 43 106,00 долларов США на иностранном языке, на 1 лист;
упаковочный листа 17 к инвойсу 60059907/388 от 28.11.2007 года, на иностранном языке, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита, на 1 листе;
отчет № 666 от 4.12.2007 года о принятии товаров на хранение, на 1 листе;
копия книжки МДП № XF 55519285 от 30.11.2007 года, на 1 листе;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10127150/061207/0003602, на 1-м листе;
копия платежного поручения № 402 от 23.11.2007 года, на сумму 1 171 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
копия платежного поручения № 394 от 29.11.2007 года, на сумму 377 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
копия платежного поручения № 421 от 4.12.2007 года, на сумму 125 000,00 рублей с назначением платежа: «10127000; «Авансовые платежи для Подольской таможни», на 1 листе;
запрос о предоставлении дополнительных документов для подтверждения заявленной таможенной стоимости, на 1 листе;
ответ № 36/03 от 6.12.2007 года, на 1 листе; 14.12.письмо ООО «Т.» от 6.12.2007 года, на 1 листе;
14.13.письмо ООО «Т.» № 28 от 6.12.2007 года, на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
14.17.форма корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей КТС-1, на 2-х листах;
Пояснения Б.., на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
международная товарно-транспортная накладная № 001357, на 1 листе;
опись документов к ГТД № 10127150/061207/0003602;
копия контракта № 27-2023 от 19 февраля 2007 года с приложениями, на 8-и листах;
15.Грузовая таможенная декларация № 10128060/310807/0000499 от 31.08.2007 года,;
инвойс № 60039307/388 от 24.08.2007 года на сумму 40 388,92 USD, на иностранном языке, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 31.08.2007 года, на 1 листе;
копия транзитной декларации (книжка МДП) АХ 54795318 от 28.08.2007 года, на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
копия платежного поручения № 266 от 23.08.2007 года, на сумму 1 060 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
опись документов к ГТД № 10128060/310807/0000499 от 31.08.2007 года;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия упаковочного листа 08 к инвойсу 60039307/388, на иностранном языке, на 1 листе;
15.10. копия упаковочного листа 08 к инвойсу 60039307/388, на русском языке, на 1 листе;
копия инвойса № 60039307/388 от 24.08.2007 года, на сумму 40 388,92 USD, на иностранном языке, на 1 листе;
копия инвойса № 60039307/388 от 24.08.2007 года, на русском языке, на сумму 40 388,92 USD, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
15.15. копия международной товарно-транспортной накладной серии ХЖ CMR № 0003936,
на 1 листе.
16. Грузовая таможенная декларация № 10128060/310807/0000500 от 31.08.2007 года;
добавочный лист к грузовой таможенной декларации № 10128060/310807/0000500 от 31.08.2007 года. В строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов: МОД D0756A3, диам 400 мм - 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-1, РХ-1», в в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «1410», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «1360» в строке цена товара имеется надпись; «2720,00»;
копия международной товарно-транспортной накладной серии УА CMR № 0001395, на 1 листе;
инвойс № 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на иностранном языке, на 1 листе, в нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 31.08.2007 года, на 1 листе;
копия транзитной декларации (книжка МДП) MX 53978569 от 28.08.2007 года, на 1 листе;
копия платежного поручения № 256 от 16.08.2007 года, на сумму 21 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
копия платежного поручения № 266 от 23.08.2007 года, на сумму 1 060 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
16.8. документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/310807/0000500,
на 2-х листах;
16.9. декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
16.10. копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
опись документов к ГТД № 10128060/310807/0000500 от 31.08.2007 года;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
копия упаковочного листа 07 к инвойсу 60039407/388 от 24.08.2007 года, на иностранном языке, на 1 листе;
16.16. копия упаковочного листа 07 к инвойсу 60039407/388 от 24.08.2007 года, на русском
языке, на 1 листе;
16.17. копия инвойса 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на
иностранном языке, на 1 листе;
16.18. копия инвойса 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на русском
языке, на 1 листе;
17. Грузовая таможенная декларация № 10127150/140108/0000190 от 14.01.2008
года;
копия доверенности № 3 от 14.01.2008 года, на 1 листе;
копия платежного поручения № 446 от 24.12.2007 года, на сумму 1 205 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
копия международной товарно-транспортной накладной серии ХЕ CMR № 0019105, на 1 листе.
копия транзитной декларации (книжка МДП) XT 55579081 от 09.01.2007 года, на 1 листе;
декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
дополнительное соглашение № 8 к контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года от 30 декабря 2007 года;
инвойс № 60001008/388 от 07.01.2008 года на сумму 29 890,00 USD, на иностранном языке, на 1 листе;
инвойс № 60001008/388 от 07.01.2008 года на сумму 29 890,00 USD, на русском языке, на 1 листе;
17.10. копия упаковочного листа 1 к инвойсу 60001008/388 от 07.01.2008 года, на
иностранном языке, на 1 листе;
копия упаковочного листа 1 к инвойсу 60001008/388 от 07.01.2008 года, на русском языке, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 95. А 00041, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 14.01.2007 года, на 1 листе;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10127150/140108/0000190, на 1 листе;
17.15. опись документов к ГТД № 10127150/140108/0000190, на 1 листе
18. Грузовая таможенная декларация № 10128060/040907/0010657 от 04.09.2007 года;
18.1 копия международной товарно-транспортной накладной CMR серии УА № 0001389,
на 1 листе;
инвойс № 60041007/388 на сумму 33 553,52 USD, на 1 листе;
копия свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита от 4.09.2007 года, на 1 листе;
18.4. копия транзитной декларации (книжка МДП) АХ № 54790603 от 30.08.2007 года, на 1
листе;
18.5. служебная записка б/н от 04.09.2007 года, на 1 листе;
копия паспорта сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года, на 2-х листах;
документ контроля таможенных платежей ДК-1 по ГТД № 10128060/040907/0010657, на 1 листе;
копия платежного поручения № 266 от 23.08.2007 года, на сумму 1 060 000,00 рублей с назначением платежа: «10128000;96; «Авансовые платежи в Одинцовскую таможню»;
декларация таможенной стоимости № 8393802 (Форма ДТС-1), на 2-х листах;
18.10 опись документов к ГТД № 10128060/040907/0010657, представленных Б Е.Е. в таможенные органы РФ, на 1 листе;
копия доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1 листе;
копия сертификата соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе;
приложение к сертификату соответствия № Росс CZ. АЕ 25. В 12310, на 1 листе. представлялись ей как представителем ООО «Т.» на Московский таможенный пост. В таможню она ездила несколько раз. Кому конкретно в таможне она передавала эти документы, не помнит. Заверительные надписи от имени Па А.В. на вышеназванных документах исполнялись ей.
Показаниями свидетеля Рой А.Н. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 156-162 т.1 ) . которыми установлено, что в 2007 году она работала в Закрытом акционерном обществе «Б» в должности заместитель генерального директора. В ее должностные обязанности входил административный круг вопросов по деятельности компании. Кроме нее в ЗАО «Б» в 2007 году в должности директора по координации и развитию таможенных услуг работал М.Весной 2007 года в ЗАО «Б» происходила смена генерального директора предприятия. От должности директора общества был освобожден Некрасов И.Ю. и на эту должность был назначен Сисин М.А ООО «Т» и ООО «Т.»
ей знакомо. Данное общество было учреждено в 2005 году. ООО «Т» входило в группу компаний ЗАО «Б» и оказывало экспедиционные услуги. В данном обществе работала С.. Архангельский офис организации располагался в г. Архангельске по Набережной Северной Двины, к.3 д. 112. Коммерческим директором ООО «Т» являлась Б.., московский офис общества располагался по адресу г. Москва ил. З. И А. Космодемьянских, д. 4, офис 3. ООО «Т.» ей знакомо. Данное общество сотрудничало с ЗАО «Б». Фактически обязанности Па А.В. сводились лишь к подписанию документов и представлению ООО «Т.» в государственных органах Российской Федерации. Финансово-хозяйственная деятельность данной организации осуществлялась с участием С. и Пой И.А. Некоторые документы ООО «Т.» находились в офисе по адресу г. Архангельске, Набережная Северной Двины, к.3 д. 112. М.в 2007 году занимал должность директора по координации и развитию таможенных услуг ЗАО «Б». Фактически в 2007 году в связи с тем, что она была беременна, М.возглавлял весь внешнеэкономический блок группы компаний ЗАО «Беломортрнас». В начале 2008 года М.уволился из ЗАО «Б». Где и в какой должности в настоящее время работает М.., она не знает . Б.. в 2007 году являлась коммерческим директором ООО «Т». В ходе работы Б.. подчинялась ей, а в ее отсутствие М А.Г. В феврале 2008 года Б.. перешла из ООО «Т» в ООО «Б-Логистик». До 2006 года С.. работала в ЗАО «Б». В 2007 году С.. была оформлена в ООО «Т», она возглавляла отдел внешнеэкономической деятельности группы компаний ЗАО «Б» и подчинялась М А.Г.. В начале 2008 года она перешла из компании ООО «Т» в филиал ООО «Б-Логистик» в г. Архангельске и стала занимать в должности ведущего специалиста отдела экспедирования. Как она помнит , П.. с конца 2006 по начало 2008 года работала в ООО «Т». В начале 2008 года П.. была оформлена на работу в архангельский филиал ОАО «Б-Логистик» Компания ООО «А.» ей знакома. В начале 2007 года она познакомилась с генеральным директором ООО «А.» Аым М.А. (обстоятельства знакомства она не помнит). После того как Аым М.А. узнал, что она работает в бизнесе, связанным с внешнеторговой деятельностью, он, весной 2007 года, попросил ее организовать для его компании доставку нефтегазового оборудования из Чехии в Россию и осуществить его таможенное оформление. Так как она плохо разбиралась в таможенном законодательстве, она передала просьбу Аым М.А. и полученную от него техническую документацию на оборудование М А.Г.. Через некоторое время С А. Г. сообщил, что он может организовать доставку и таможенное оформление вышеназванного оборудования. Кроме того, М.произвел расчет котировок денежных средств, связанных с фактическими расходами на таможенное оформление перемещаемого оборудования, а также представил расчет расходов, который надлежало выставить клиенту – ООО «А.». При этом фактические расходы были значительно меньше тех, которые надлежало выставлять клиенту. В этом и заключалась экономическая целесообразность сотрудничества с ООО «А.». Условия, которые они предложили ООО «А.» устроили Аым М.А., и между нами была достигнута договоренность о сотрудничестве. Через некоторое время они узнали, что ООО «А.» не является конечным заказчиком, а оборудование фактически должно быть поставлено в ООО «А». Вопросами взаимодействия с производителем и заказчиком нефтегазового оборудования занимались работники ООО «Т».
Показаниями свидетеля Аева Е.А. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 173-176 т.1 ) , которыми установлено, что в 2007 году из ООО «А» поступила заявка на поставку коммуникационного оборудования (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы) производства компании «MSA as» с опросными листами для заказа данного оборудования у производителя. Для какой среды заказывалось оборудование (опросные листы не сохранились), там было оборудование как для агрессивной среды (нефть и газ), так и для неагрессивной. Точную информацию по этому вопросу можно получить в ОАО «Гипровостокнефть». Данный институт разрабатывал проект, в соответствии с которым и осуществлялась поставка. После того как они получили заявку из ООО «Нарьянманефтегаз» они отправили её изготовителю – компании «MSA as» (Чехия). В соответствии с требованиями ООО «Нарьянманефтегаз», указанными в заявке, компанией «MSA as» было изготовлено коммуникационного оборудования (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы). Переговоры с «MSA as»вел он . В основном общался с Ром Галдиа. После этого 2007 году ООО «А.» и ООО «А» были подписаны договоры поставки в адрес ООО «А» импортного коммуникационного оборудования (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы) производства компании «MSA as» (г. Долни Бенешов, Чехия). Экспедитором по вышеназванным договорам выступало ЗАО «Независимая Энергетическая компания». Требование об экспедиторе было включено в договор поставки с ООО «А» по требованию последнего. Необходимо отметить, что, так как у них не было большого опыта в организации поставок, и тем более из-за рубежа, они стали искать кого-нибудь, кто мог бы организовать доставку и растаможку вышеназванного оборудования. Так они и вышли на представителей компании ЗАО «Б» Интересы компании ЗАО «Б», ООО «Т.» и ООО «А» представляла Б..Он не знает всех людей из ЗАО «Б», с которыми они общались по поводу этой поставки. Но одного человека может назвать точно – это Б Елена. Он не помнит как эти люди появились у них в офисе, и кто их привел, но условия, которые они предложили их устроили, и они согласились работать с ними. Именно эти люди и представляли интересы фирм ООО «А» и ООО «Т.», именно они изготавливали и приносили агентские договоры. Перед отправкой машин он связывался с представителями компании «MSA as», от которых они получали упаковочные листы, в которых указывались наименования груза, габариты и тоннаж. Переговоры по поставке вел он . Он неоднократно созванивался с сотрудниками ООО «А» - Василенко Владимиром, Широковым Вадимом; сотрудниками «MSA as» - Ром Галдиа; сотрудником ЗАО «НЭК» - Сиваревым Александром и представителем таможенного брокера – Б Еленой. С Б.. он созванивался по телефонам: 8-495-787-66-82 и 8-916-580-47-45. С Б.. они обсуждали следующие вопросы: порядок загрузки, расположение оборудования в машине, сроки отправки машин, время пересечения границы и время прибытия в Москву. Так, Б.. даже рисовала схемы загрузки машин. После того как Б.. сообщала о прохождении таможенных процедур, машины с оборудованием по его указанию направлялись на площадки ЗАО «НЭК». Где производилась переупаковка и отправка оборудования в адрес заказчика ООО «А. Расчеты за оборудование производились следующим образом; у них по договорам комиссии с ООО «А» предусматривался авансовый платеж (от 20 до 40 % от суммы договора). Завершение оплаты по договорам осуществлялось по истечению 30 дней с момента получения товара ООО «А» при представлении ООО «А.» всех необходимых документов (счет-факур, накладных и т.д.). ООО «А.» при получении аванса от заказчика удерживало 2,5 % от суммы, остальную часть их общество перечисляло на счета ООО «А» и ООО «Т.», реквизиты которых были в договорах. Оставшаяся сумма, получаемая от заказчика, таким же образом перечислялась на счета ООО «А» и ООО «Т.».
Показаниями свидетеля Аа М.А. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 57-62 т. 31 ), которыми установлено, что примерно с 2005 года по настоящее время он работает в ООО «А.» в должности генерального директора. Основная финансово-хозяйственная деятельность общества связана с оптовыми поставками металлопродукции для предприятий нефтегазовой отрасли. В его должностные обязанности входило общее руководство ООО «А.», то есть проведение переговоров с основными покупателями и поставщиками металлопродукции, подписание соответствующих договоров, а также осуществление финансовых расчетов по указанным договорам. Весной 2007 года ООО «А» проводило конкурс на поставку коммуникационного оборудования компании «MSA as». В соответствии с правилами проведения подобного рода конкурсов ООО «А.» его выиграло, в соответствии с чем, были заключены вышеназванные договор. Он знаком с Б.., но при каких обстоятельствах он с ней познакомился, он не помнит. Компания ООО «Т.» ему знакома, с данным обществом были заключены агентские договоры на поставку и доставку груза (товара).Компания «КLLP» ему не знакома и представителей этой организации он не знает. В соответствии с условиями заключенных договоров заказчик (ООО «А») производил авансовые платежи (как правила, 40-50 % от суммы договора) на расчетный счет ООО «А.». Остальная часть оплаты происходила в течение одного месяца с даты получения товара на складе экспедитора ЗАО «Независимая Энергетическая компания». В свою очередь ООО «А.» оплачивало услуги, оказываемые поставщиками, путем перечисления на их расчетные счета денежных средств, получаемых от ООО «А» за минусом комиссионного дохода ООО «А.».
Показаниями свидетеля А А.Н. оглашенными в судебном заседании ( т. 2 л.д. 32-34) которыми установлено, что в ЗАО «Независимая Энергетическая компания» («НЭК») он работает с 2006 года. В 2007 году он являлся координатором проекта (заявки) ООО «А» в ЗАО «НЭК» по поставке в адрес ООО «А» коммуникационного оборудования (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы) производства компании «MSA as» (г. Долни Бенешов, Чехия) для нефтепроводов и газопроводов. О том, что оборудование должно использоваться в агрессивной среде было видно из заявки ООО «А». Именно это оборудование и поставлялось. В 2007 году ОНИ по договору между ООО «А» и ООО «А.» являлись экспедитором коммуникационного оборудования (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы) производства компании «MSA as» для использования в агрессивной среде (нефть, газ), поставляемого в адрес ООО «А». Их обязанностью по вышеназванным договорам было: принятие на складе их компании в г. Москве, доставленного из Чехии оборудования (доставка оборудования в г. Москву осуществлялась силами ООО «А.), убедиться в сохранности данного оборудования, произвести укрепление поддонов и обеспечить доставку в адрес заказчика – ООО «А». Что ими и делалось. Оборудование ими доставлялось из Москвы на месторождение Южное Хыльчуя либо автомобильным, либо железнодорожным транспортом. В ходе приемки товара в г. Москве ими с ООО «А.» подписывались акты о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (МХ-1). На основании данных актов, счетов-фактур и товарных накладных ООО «А» осуществляло платежи ООО «А.» за поставленное оборудование. В дальнейшем, после доставки оборудования на месторождение Южное Хыльчуя, представители ЗАО «НЭК» и ООО «А» подписывался акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (МХ-3). В ходе работы по данной поставке он общался с сотрудниками ООО «А.» - Аевым Е.А. Б.. он знает, но по другой поставке.
Показаниями свидетеля Федотова А.А. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 45-47 т. 2) которыми установлено, что в ООО «А» он работает с 2005 года. В 2007 году его назначили на должность менеджера отдела логистики. В его должностные обязанности входил контроль приемки груза от генерального перевозчика в месте передачи товара и транспортировка силами генерального перевозчика груза до приобъектного склада ООО «А». В 2007 году он ввиду своих должностных обязанностей осуществлял контроль над поставкой запорной арматуры для агрессивных сред (шаровые краны, задвижки, обратные затворы) производства компании «MSA as» (г. Долни Бенешов, Чехия), приобретенного ООО «А» у ООО «А.». Поставка осуществлялась в рамках вышеприведенных договоров с ООО «А.». В 2007 году ООО «А.» и ООО «А», были подписаны договоры поставки в адрес ООО «А» импортной запорной арматуры (шаровые краны, задвижки, обратные затворы) производства компании «MSA as» (г. Долни Бенешов, Чехия). Экспедитором по вышеназванным договорам выступало ЗАО «Независимая Энергетическая компания». Требование об экспедиторе было включено в договоры поставки с ООО «А.» по требованию их компании. Оборудование силами ООО «А.» доставлялось из Чехии в Москву, где оно передавалось ЗАО «Независимая Энергетическая компания». Оплата за оборудование в адрес ООО «А.» производилась на основании представленных ЗАО «НЭК» актов о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (МХ-1) и на основании выставленных счетов-фактур ООО «А.» и товарных накладных. В дальнейшем оборудование силами ЗАО «НЭК» доставлялось на месторождение Южное Хыльчую, и представителями ЗАО «НЭК» и ООО «А» подписывался акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (МХ-3). После этого приобретенное ими у ООО «А.» коммуникационное оборудование для агрессивных сред (шаровые краны, задвижки, обратные затворы) производства «MSA as» было установлено на ЦПС «Южное Хыльчую…».
Показаниями свидетеля Кокарева Ю.И. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 185-187 т. 1) , которыми установлено, что ООО «А» он работает с сентября 2006 года в должности менеджера по строительству Центрального пункта сбора (ЦПС) нефти месторождения Южное Хыльчую НАО. В его должностные обязанности входит технический надзор за строительством ЦПС. Запорная арматура (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы), производства компании «MSA as» Чехия, поставленная в адрес ООО «А» в соответствии с договорами с ООО «А» № 434/2007 от 15 мая 2007 года, № 500\2007 от 1 июня 2007 года и № 525/2007 от 20 июня 2007 года была действительно поставлена и установлена согласно проекта, разработанного ОАО «Гипровостокнефть» по объектам ЦПС месторождения Южное Хылчую НАО, согласно цепочки добычи, переработки и транспортировки нефти на БРП «Варандей», согласно технологической схемы. Коды запорной арматуры по технологической схеме указаны в опросных листах. В настоящее время запорная арматура, поставленная согласно указанных договоров, смонтирована и находится в эксплуатации. Демонтаж данной запорной арматуры приведет к остановке производственного цикла ЦПС .
Показаниями свидетеля Минец Ю.А. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 109-11 т. 2 ) которыми установлено, что в ООО «А» в должности главного механика он работает с 2008 года. В его должностные обязанности входит обеспечение бесперебойной работы и технически правильная эксплуатация нефтепромыслового оборудования, используемого ООО «А» на всей территории НАО.В ООО «А» оборудование, поставленного по контрактам № 434/2007 от 15 мая 2007 года, № 500\2007 от 1 июня 2007 года и № 525/2007 от 20 июня 2007 года свидетель Минец Ю.А., используется для комплектации запорной арматуры объектов нефтяного месторождения «Южное Хыльчую» (смонтировано на нефтяных скважинах, на трубопроводах транспортировки нефти, на установках подготовки нефти и газа, на резервуарах и ёмкостях, используемых для хранения нефти, на установках очистки газа от сероводорода и т.д.). Данное оборудование предназначено для работы в агрессивной среде. Основным требованием к поставляемому оборудованию было его устойчивость к работе в агрессивных средах (т.н. коррозионная стойкость), так как добываема на нефтяном месторождении «Южное Хыльчую» нефть имеет очень высокое содержание сероводорода. Основным отличием данного оборудования является материал, из которого изготавливается оборудование. Для оборудования предназначенного для работы в агрессивной среде используется нержавеющая сталь с повышенным содержанием молибдена, что в свою очередь многократно увеличивает стоимость данного оборудования по сравнению с оборудованием, изготовленным из другой стали.Оборудование изготовлено компанией «MSA as» под непосредственное использование в условиях, характерных для нефтяного месторождения «Южное Хыльчую» (высокое содержание сероводорода в добываемой нефти) по заказу ООО «А». Использовать оборудования, предназначенного для работы в неагрессивных средах на данном месторождении нельзя, так как это приведет к быстрому выходу его из строя и в последствии может стать причиной возникновения аварии …».
Показаниями свидетеля Па А.В. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 205-211, 230-244 т. 1 ) которыми установлено, что обстоятельств назначения его на должность генерального директора ООО «Т.» он не помнит. Название Мистралк Интэрнэйшнал Корпорэйшн ему не о чем не говорит, с директором данной компании Еым Д.А. он никогда не встречался. Какие-либо документы от него не получал. Регистрацией ООО «Т.» в налоговых органах г. Архангельска он не занимался, какие-либо документы в ИФНС России по г. Архангельску не представлял. Фактически какого-либо участия в деятельности ООО «Т.» не принимал. Он не открывал счета общества в ОАО «Севергазбанк», не распоряжался денежными средствами данного общества по вышеназванным счетам. Списание денежных средств осуществлялось без его ведома. Обстоятельства заключения контракта 27-2023 от 19 февраля 2007 года между ООО «Т.» и «КLLP» ему не известны. Он не имеет никакого отношения к вышеназванном контракту. Он не осуществлял каких-либо действий по вышеназванной поставке…». Обстоятельства заключения вышеназванных договоров ему не известны. К их подписанию и заключению он не имеет никакого отношения. Представителей компании ООО «А.» он не знает , с ними никогда не встречался, какие-либо переговоры никогда не вел. Были ли совершены какие-либо действия ООО «Т.» в интересах ООО «А.» он не знаю…». обстоятельств назначения его на должность генерального директора ООО «Т.» он не помнит. Название Мистралк Интэрнэйшнал Корпорэйшн ему не о чем не говорит, с директором данной компании Еым Д.А. он никогда не встречался. Какие-либо документы от него не получал. Из показания свидетеля следует, что регистрацией ООО «Т.» в налоговых органах г. Архангельска он не занимался, какие-либо документы в ИФНС России по г. Архангельску не представлял. Свидетель пояснил, что фактически какого-либо участия в деятельности ООО «Т.» не принимал. Он не открывал счета общества в ОАО «Севергазбанк», не распоряжался денежными средствами данного общества по вышеназванным счетам. Списание денежных средств осуществлялось без его ведома.…Обстоятельства заключения контракта 27-2023 от 19 февраля 2007 года между ООО «Т.» и «КLLP» мне не известны. Я не имею никакого отношения к вышеназванном контракту. Я не осуществлял каких-либо действий по вышеназванной поставке…» С Сым А.Г. ездил в таможню в г. Москву. В Москву они добирались самолетом, а по Москве уже ездили на такси. Он за билеты на самолет и за такси не платил. Какие действия, он осуществлял на таможне, не помню. Он не помнит, платилась ли ему названная в разговоре 1000 рублей. Зарплату в ООО «Т.» он получал, но её размер он не помню. Он не помнит, кто кроме него работал в ООО «Т.», он не помнит, как и кем начислялась зарплата.
Показаниями свидетеля К Ю.В. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 200-203 т. 1 ) которыми установлено, что с 1993 года по настоящее время она работает в Архангельской таможне. В 2007 году она занимала должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Поморского таможенного поста Архангельской таможни. С 2008 года по настоящее время она занимает должность начальника отдела контроля таможенной стоимости. М.. она знает. Познакомилась с ним очень давно. Махайлов А.Г. с 1994 года работал в Архангельской таможне. В конце 90-х годов М.устроился в ЗАО «Б» и был специалистом по таможенному оформлению ЗАО «Б» и оформлял товары в Архангельской таможне. Ка Ю.В.,, по существу предъявленного ей в ходе допроса аудиофайла: 82938014.wav c разговором, начинающимся со слов: «Здравствуйте, будьте добры Юлю Ку…» и заканчивающимся словами: «…Что, извините, ну», продолжительностью 3 мин. 00 сек, показала, что она внимательно прослушала весь разговор, может пояснить, что в нем участвовала они и М.Она не помит, когда именно и при каких обстоятельствах он состоялся, так как декларанты достаточно часто консультируются с сотрудниками таможни по правильному оформлению деклараций. Исходя из того, что М.достаточно часто оформлял товары в Архангельской таможне, то периодически консультировался с ней по поводу оформления таможенных документов. Это было и в данном случае. Какие-либо документы, по названному в разговоре контракту, М.ей никогда не показывал. О каких кранах из Чехии в разговоре идет речь, в то время она не знала. Консультацию М А.Г. она давала безвозмездно…».
Показаниями Г Н.Л. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 169-172 т. 1) которыми установлено, что летом 2007 года она работала в ЗАО «Б» в должности начальника отдела декларирования. В её должностные обязанности входила организация работы по оформлению грузовых таможенных деклараций и транзитных деклараций в г. Архангельске. М.. она знает, познакомилась с ним во время работы в ЗАО «Б». М.до 2007 года работал в должности специалиста по таможенному оформлению. Во время работы в отделе с работой он справлялся, каких-либо замечаний у нее к нему не было.В 2007 году М.«пошел на повышение» и стал занимать должность директора направления по таможенному оформлению ЗАО «Беломотранс». Га Н.Л., по существу предъявленного ей в ходе допроса аудиофайла: 62406002.wav c разговором, состоявшимся летом 2007 года, начинающимся со слов: «Да, Андрей…» и заканчивающимся словами: «…До свидания», продолжительностью 09 мин. 50 сек, показала:, что она внимательно прослушала весь разговор и может сказать, что в нем участвовала она и М.Как следует из разговора, М.советовался с ней по поводу оформления каких-то документов. Для чего М А.Г. были

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Адвокат Шеметов - приговор контрабанда краны

Похожие статьи: