Видновский приговор - адвокат Шеметов

таможенного поста были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as».(том 15, л.д.29-119)
- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки 1 июня 2009 года (том 15, л.д.130-131), осмотренные в ходе осмотра от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.25-27) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.44-56):
- грузовая таможенная декларация № 10128060/040907/0010657 от 04.09.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/040907/0010657 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, Чешская Республика, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: D0756Е2, диам 500 мм – 5 шт., D075787, диам 500 мм – 2 шт, D075788, диам 500 мм – 1 шт, изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-8, ЕЕ-8», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «11720», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «11166» в строке цена товара имеется надпись: «33553,52».(том 15, л.д.132)
- копией международной товарно-транспортной накладной CMR серии УА № 0001389.(том 15, л.д.133)
- инвойс № 60041007/388 на сумму 33 553,52 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.134)
- копией транзитной декларации (книжка МДП) АХ № 54790603 от 30.08.2007 года.(том 15, л.д.136)
- декларация таможенной стоимости № 8393802 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета имеется запись: «33553.52», в строке в рублях курс перевода имеется надпись: «USD 25.5896 858621.16», в строке итого в рублях имеется надпись: «858621.16»(том 15, л.д.142-143)
- протоколом выемки от 1 июня 2009 года (том 15, л.д.130-131) и протокол осмотра от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.25-27). Согласно которым, в помещениях Зеленоградской таможни были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as» (том 15, л.д.132-147)
- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки 18 марта 2009 года (том 15, л.д.151-155), осмотренные в ходе осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.44-56):
- грузовая таможенная декларация № 10128060/310807/0000500 от 31.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/310807/0000500 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: D0756Е7, диам 700 мм – 6 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, ЕЕ-6», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «13620», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «12972» в строке цена товара имеется надпись: «37099,92». На добавочном листе к грузовой таможенной декларации № 10128060/310807/0000500 от 31.08.2007 года в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов: МОД D0756А3, диам 400 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-1, PX-1», в в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «1410», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «1360» в строке цена товара имеется надпись: «2720,00»(том 15, л.д.156-157)
- копия международной товарно-транспортной накладной серии УА CMR № 0001395.(том 15, л.д.158)
- инвойс № 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.159)
- копией транзитной декларации (книжка МДП) МХ 53978569 от 28.08.2007 года.(том 15, л.д.161)
- декларацией таможенной стоимости № 8392594 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар 1 в валюте счета имеется запись: «37099,92», в строке в рублях курс перевода за товар 1 имеется надпись: «USD 25.6494 951590,69», в строке итого в рублях за товар 1 имеется надпись: «951590,69». В графе код ТН ВЭД товар 2 имеется запись: «8481808190», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар 2 в валюте счета имеется запись: «2700,00», в строке в рублях курс перевода за товар 2 имеется надпись: «USD 25.6494 69766,37», в строке итого в рублях за товар 1 имеется надпись: «69766,37».(том 15, л.д.166-167)
- копией упаковочного листа 07 к инвойсу 60039407/388 от 24.08.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.». (том 15, л.д.174)
- копией упаковочного листа 07 к инвойсу 60039407/388 от 24.08.2007 года, на русском языке, на 1 листе. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.175)
- копией инвойса 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.» (том 15, л.д.176)
- копией инвойса 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.177)
- грузовой таможенной декларацией № 10128060/310807/0000499 от 31.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/310807/0000499 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, Чешская Республика, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: D0756T7, диам 700 мм – 2 шт., D0756Е8, диам 700 мм – 4 шт., D075789, диам 400 мм – 2 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-8, ЕЕ-8», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «14700», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «13932» в строке цена товара имеется надпись: «40388,92».(том 15, л.д.178)
- инвойс № 60039307/388 от 24.08.2007 года на сумму 40 388,92 USD, на иностранном языке. (том 15, л.д.179)
- копия транзитной декларации (книжка МДП) АХ 54795318 от 28.08.2007 года.(том 15, л.д.181)
- декларацией таможенной стоимости № 8392595 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета имеется запись: «40388,92», в строке в рублях курс перевода имеется надпись: «USD 25.6494 1035951,56», в строке итого в рублях имеется надпись: «1035951,56» (том 15, л.д.182-183)
- копией упаковочного листа 08 к инвойсу 60039307/388, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.189)
- копией упаковочного листа 08 к инвойсу 60039307/388, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.190)
- копией инвойса № 60039307/388 от 24.08.2007 года, на сумму 40 388,92 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.191)
- копией инвойса № 60039307/388 от 24.08.2007 года, на русском языке, на сумму 40 388,92 USD. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.192)
- копией международной товарно-транспортной накладной серии ХЖ CMR № 0003936.(том 15, л.д.195)
- протоколом выемки от 18 марта 2009 года (том 15, л.д.151-155) и протоколом осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20). Согласно которым, в помещениях Зеленоградской таможни были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as».(том 15, л.д.156-195)
- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки 13 апреля 2009 года (том 15, л.д.204-205), осмотренные в ходе осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.44-56):
- грузовой таможенной декларацией № 10127150/061207/0003602 от 6.12.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10127150/061207/0003602 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов: МОД D075794, диам 300 мм – 1 шт., D075798, диам 150 мм – 1 шт., D0757А1, диам 80 мм – 1 шт., D0757А2, диам 80 мм – 1 шт., D0757А3, диам 50 мм – 6 шт., D0757А4, диам 100 мм – 2 шт., см лоп 1 на 1 л. изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-19, NЕ-19 на 19 палл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «7740», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «7040» в строке цена товара имеется надпись: «43106,00» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 43106,00». Дополнение к ГТД № 10127150/061207/0003602 , на 1 листе. В данном документе имеется текст следующего содержания: «к графе 31 D0757А5, диам 80 мм – 1 шт., D0757А6, диам 50 мм – 1 шт., D0757F1, диам 100 мм – 2 шт., D0757F2, диам 80 мм – 1 шт.,D0757F3, диам 50 мм – 1 шт., D0757E9, диам 50 мм – 1 шт.(том 15, л.д.206-207)
- инвойс 60059907/388 от 28.11.2007 года на сумму 43 106,00 долларов США на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.208)
- упаковочным листом 17 к инвойсу 60059907/388 от 28.11.2007 года, на иностранном языке.(том 15, л.д.209)
- копия книжки МДП № XF 55519285 от 30.11.2007 года.(том 15, л.д.212)
- международная товарно-транспортная накладная № 001357 (том 15, л.д.234)
- протоколом выемки от 13 апреля 2009 года (том 15, л.д.204-205) и протокол осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20). Согласно которым, в помещениях Подольской таможни были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as».(том 15, л.д.206-235)
- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки 30 апреля 2009 года (том 16, л.д.5-6), осмотренные в ходе осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.44-56):
- грузовой таможенной декларацией № 10127150/140108/0000190 от 14.01.2008 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10127150/140108/0000190 имеется запись: «КLLP», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: АРТ D075С75, диам 800 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-1, DM-1», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «4780», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «4270» в строке цена товара имеется надпись: «29890,00» (том 16, л.д.7)
- копией международной товарно-транспортной накладной серии ХЕ CMR № 0019105.(том 16, л.д.10)
- копией транзитной декларации (книжка МДП) ХТ 55579081 от 09.01.2007 года. (том 16, л.д.11)
- декларацией таможенной стоимости № 6831907 (Форма ДТС-1), декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах. В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета имеется запись: «29890,00», в строке в рублях курс перевода имеется надпись: «USD 24.3671 728332.62», в строке итого в рублях имеется надпись: «728332.62».(том 16, л.д.12-13)
- дополнительным соглашением № 8 к контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года от 30 декабря 2007 года. Согласно данному документу компанией«КLLP» дополнительно поставляется задвижка клиновая MSA, заводской приказ № D075С75 с редуктором, стоимостью 29 890,00 долл. США.
(том 16, л.д.16)
- инвойс № 60001008/388 от 07.01.2008 года на сумму 29 890,00 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 16, л.д.17)
- инвойс № 60001008/388 от 07.01.2008 года на сумму 29 890,00 USD, на русском языке.
(том 16, л.д.18)
- копией упаковочного листа 1 к инвойсу 60001008/388 от 07.01.2008 года, на иностранном языке.
(том 16, л.д.19)
- копией упаковочного листа 1 к инвойсу 60001008/388 от 07.01.2008 года, на русском языке.
(том 16, л.д.20)
- протоколом выемки от 30 апреля 2009 года (том 16, л.д.5-6) и протокол осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20). Согласно которым, в помещениях Подольской таможни были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as».(том 16, л.д.7-24)
- протоколом осмотр предметов и документов от 8 апреля 2009 года – согласно данному документу, в отделе дознания Архангельской таможни находятся материалы уголовного дела № 60017. В ходе осмотра материалов уголовного дела установлено, что в ходе обыска 24 октября 2007 года в офисе, находящимся по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 112, к.3, офис 335-336 были изъяты: системные блоки, документы компании «КLLP»., ООО «Т.», печати иностранных компаний «КLLP», «Mistralk Internetional Corporation», печать российской компании ООО «А», а также клише подписи руководителя компании «КLLP» A. Georgiou. Из протокола обыска следует, что в момент обыска по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 112, к.3, офис 335-336 в офисе находилась С..(том 9, л.д.143-150)
- протоколом выемки от 8 апреля 2009 года. Согласно которым, в отделе дознания Архангельской таможни были, изъяты: документы компании «КLLP»; печати компаний «КLLP», «Mistralk Internetional Corporation», компании ООО «А», клише подписи руководителя компании «КLLP» A. Georgiou и системный блок С. серийный № 30125042.
(том 9, л.д.153-243; том 10, л.д.1-216; коробка № 1; коробка № 2)
- протокол осмотра от 8 апреля 2009 года с приложением. В ходе осмотра были осмотрены печати компаний «КLLP», «Mistralk Internetional Corporation», компании ООО «А», а также клише подписи руководителя компании «КLLP» A. Georgiou. (том 35, л.д.115-120)
- вещественные доказательства – предметы (печати компаний: КLLP, Mistralk Internetional Corporation № 021551, ограниченной ответственностью «А» ОГРН 1047796599410 и клише подписи А. Джоржиу (A. Georgiou)), изъятые в ходе выемки 8 апреля 2009 года (том 9, л.д.153-155), осмотренные в ходе осмотра от 8 апреля 2009 года (том 35, л.д.115-120) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 8 апреля 2009 года (том 35, л.д.121-122):
- печать компании КLLP.
(Коробка № 2)
- печать компании Mistralk Internetional Corporation № 021551.
(Коробка № 2)
- печать общества с ограниченной ответственностью «А» ОГРН 1047796599410.
(Коробка № 2)
- клише подписи А. Джоржиу (A. Georgiou).
(Коробка № 2)

- протоколом осмотра от 8 апреля 2009 года. В ходе осмотра были осмотрены документы компании «КLLP» (папка с документами № 34, на 289-и листах; папка с документами № 46, на 266-и листах; папка с документами № 47, на 206-и листах; папка с документами № 51, на 157-и листах; папка с документами № 35, на 461-м листе).
(том 9, л.д.156-168)
- вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки 8 апреля 2009 года (том 9, л.д.153-155), осмотренные в ходе осмотра от 8 апреля 2009 года (том 9, л.д.156-168) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 8 апреля 2009 года (том 35, л.д.123-125):
- листом бумаги формата А4 серого цвета с рукописным текстом начинающимся со слов: «А. 2059 973,04 руб…» и заканчивающимся словами: «…остаток 567 550,75 руб».
(том 10, л.д.175)
- распечаткой электронного письма отправленного Б.. (юкг) гражданке С. (m. К) 23 июля 2007 года в 18:08:46. С текстом: «Машуль, высылаю тебе документы для подготовки контракта между нами (Т.) и Коснерт – груз краны шаровые, затворы и задвижки. 1. файл «контракт Коснерт» - это наш контракт с чехами. Маша при составлении контракта Коснерт – Т. необходимо перенести из чешского контракта следующие позиции – п.6 условия поставки, п.8 гарантии, п.9 упаковка и маркировка перенос этих пунктов необходим т.к. по ним мы несем обязательства перед клиентом. 2. файл «спецификация» это спецификация к контракту с чехами (в нем указана реальная стоимость оборудования). 3. файлы «заказ 524/500/434» это спецификация груза. Т.о. у нас идет контракт под № 27-2023 к нему Приложение, а к нему три заказа под номерами 500, 524, 434 Т.о. у нас в таможню идет контракт № 27-2023 от 19/02/2007г., приложение №1, а к ней 3 заказа. 4. по упаковочному листу чуть позже. Маша нам первую машину надо вывести до 30/07/07. Огромная просьба сделать все документы оперативно и отправить их в АТТ на проверку. Проходная: Задвижка клиновая – 2,86 долл\кг Обратный клапан – 3,0 долл\кг Шаровой кран – 2,00 долл\кг. Машуль проверь меня пож – правильно ли я стоимость веса посчитала. И еще Маша надо, сразу же готовить доки для Польши. С уважениеем, Б коммерческий директор ООО "Т" группа компаний Б Москва ул. З и А Космодемьянских, д. 4 корп 1 офис 4 тел. + 7 495 787 66 82 факс + 7 495 787 66 81 юкг ICQ 315223131»
(том 10, л.д.180)
- распечаткой электронного письма отправленного Сым А.Г. (А. Mail) гражданину Ту И.Ю. 22 мая 2007 года в 14:54:40. Письмо с текстом: «Игорь, добрый день. У ас краны для нефтяников, твои проходные: - 8481309109 – 3.00, 8481808190 – 2.00, 8481807399-3.08, 8481806390 – 2.86 СБТ Действуют? У нас большой контракт, я переживаю… С ув., Андрей С. Игорь, добрый день. Заывтра встреча с клиентом у нас, может Вы предложите хорошие условия? Есть хороший клиент с шаровыми кранами из Чехии (оформление через нашу компанию – импортера). Объес груза 17 машин. Наш контракт, просьба дать проходные + подтвердить (дать) Вашу комиссию с машины. Возможные коды ТН ВЭД: - 8481309109 – стальной обратный клапан, компания MSA, Чехия; - 8481808190 – запорный клапан, компания MSA, Чехия; - 8481807399 – стальной клапан, компания MSA, Чехия; 8481806390 – задвижки, MSA, Чехия. С уважением, С АндрейЗАО "Б" Best regards, Director for customs service development and coordination РJSC "V" +7(8182)204605, fax 204495, cell +79115935395, ICQ 312-040-445 E-mail: L».(том 10, л.д.189)
- распечаткой электронного письма отправленного Сым А.Г. (А. Mail) гражданке С. (m. К) 28 июня 2007 года в 9:22:06. Письмо начинается со слов: «Пересылаемое письмо…» и заканчивается словами: «…образец платежного поручения для оплаты тамож. плат. есть.».(том 10, л.д.194)
- фотокопией книжки МДП XQ 53516371, на 1 листе.(том 10, л.д.195)
- фотокопией книжки МДП XN 53516370, на 1 листе (том 10, л.д.199)
- копией контракта 27-2023 от 19 февраля 2007 года, заключенный между компаний «MSA» и компанией «КLLP» на поставку оборудование, на условиях поставки FCA – Долни Бенешо, Чехия, на сумму 3 192 052,99 Евро (том 10, л.д.205-214)
- распечаткой пересылаемого электронного письма, подготовленного Сым А.Г., отправленного Б.. гражданке С. 4 июля 2007 года в 10:35:10. Письмо с текстом: «Маша это схема работы по АТТ. Елена, по схеме. (срочные пункты см. ниже с пометкой ВАЖНО) 1. После выхода из Чехии автомашины или еще ранее перед отгрузкой (когда есть спецификация на авто),- получить спецификацию и переслать её +описание кранов/задвижек с указанием производителя, фотографии изделия, тех.параметров без указания артикула, назначение указывать общее- как краны/задвижи для трубопроводов (не указывать , что для нефтегазовой пром-сти)-думаю это описание возможно на бланке Коснерта если не получится сделать от производителя. Эти документы переслать Ту Игорю Юрьевичу,- тел.моб. 7204669, почта 2. После указания/согласования с Тым кодов ТН ВЭД по позициям и подтверждения проходных оформляется инвойс (Са Мария), высылается ему же на проверку. В инвойсе рядом с его номером через слеж указывается PIN код клиента - цифры 388 (например № 101 / 388). И после подтвержденя Тым отправляется через Lу Людмилу на терминал в Польше вместе с реквизитами СВХ (СВХ №10128/100005 от 01.06.04, адрес и наименование см.в проформах договоров) для переоформления док-в. 3. Т подтверждает инвойс и затем его копия + спецификация пересылаются по эл.почте декларантам для сведения, они делают расчет таможенных платежей (должен быть запас, его размер оговаривается с декларантом). Адрес почты декларантов ru // тел.8 903 584 03 45 и тел. 8 903 133 78 65. В этот момент будет известен декларант, закрепленный за нашей компанией. Ему привозится пакет документов для декларации (готовит Мария Са обычный + описание см.выше+серт.соответствия на краны без фланцев в нем не указывается их назначение для нефтегазовой пром-сти). Одновременно делается оплата тамож.платежей (образец ПП есть)и оригинал передается на заверку через Оксану Васильевну (каб.208), либо через декларантов за два дня до прихода авто. 4. По прибытию авто на СВХ - звонит диспетчер Ирина, тел.8 903 565 24 77. 5. По выпуску - звонит она же либо Стародумов Сергей Александрович (копия визитки есть у тебя), он занимается перегрузами после оформления и сопровождением по Моск.области; 6. После получения информации о выпуске груза необходимо приехать с наличкой в размере минимум 800 долл. (+ 300 долл. на непредвиденное увеличение)по курсу ЦБ РФ и зайти в кабинет к директору СВХ Сму Александру Николаевичу (1-й этаж). Он даст квиток для оплаты в кассе СВХ. После оплаты дается разрешение на выезд авто с територии СВХ. Чтобы не ездить в дальнейшем специально- возможна предоплата услуг. Кроме этого выставляется счет на 50 долл..После оплаты счета сумма в 50 долл.зачисляется на авансовый платеж нашей компании. ВАЖНО: 1. Подготовить заранее (можно начинать сегодня) пакет документов нотариально заверенный (список прилагается)для регистрации компании в таможне + две копии этого пакета, заверенные печатью и директором (Пым). 2. Подготовить доверенность на представление интересов и оформление декларации на Б Е.А. в произв.форме(проформу обещала предоставить Оксана Васильевна). 3. По готовности этого пакета документов делается контрольный звонок о необходимости приезда лично директора Па А.В. – Валентине Олеговне Сой (копия визитки есть), она подтверждает необходимость его приезда. 4. Вырезается печать ТрэйдВэй для целей тамож.оформления и готовая к использованию передается по договору хранения на терминал. 5. По приезду Па подписывается три договора (с СВХ + оказания консультировния по таможне+ хранение печати) и платится за 1 месяц действия 20 долл. (либо за 2, 3, и т.д. по 20 долл. в месяц пролонгация). Первые две автомашины- досмотр обязательно и присутствие Елены Б при этом. В дальнейшем- подача предварительных ГТД и оформление груза за 1,5 часа. С уважением, С Андрей ЗАО "Б" Best regards, Director for customs service development and coordination РJSC "V" +7(8182)204605, fax 204495, cell +79115935395, ICQ 312-040-445 E-mail:.ru».(том 10, л.д.215)
Данное письмо отражает, разработанную Сым А.Г., схему контрабандного перемещения из Чехии в Российскую Федерацию нефтегазового оборудования компании «MSA as».
Кроме того, из содержания письма следует, что в целях конспирации, Сым А.Г. ООО «Т.» был присвоен секретный номер 388 («ПИН-код»), который надлежало указывать в инвойсах. После чего, этот номер был сообщен участникам преступной группы.
- заключением эксперта № 102 от 14 октября 2009 года, которым было установлено, что исполнителем рукописных буквенно-цифровых записей: на листе белой бумаги формата А4 с рукописным текстом, начинающимся со слов: «А.: «2059 973,04 руб…» и заканчивающимся текстом: «…остаток 567 550,75 руб.», в распечатке электронного письма отправленного Б.. (юкг) гражданке С. (mmail) 23 июля 2007 года в 18:08:46, начинающемся со слов: «Машуль, высылаю тебе документы для подготовки контракта между нами (Т.) и Коснерт – груз краны шаровые, затворы и задвижки…» и заканчивающегося словами: «…и еще Маша надо, сразу же готовить доки для Польши», слово «на контракт» в распечатке электронного письма отправленного Сым А.Г. (А. Mail) гражданину Ту И.Ю. 22 мая 2007 года в 14:54:40, начинающегося со слов: «Игорь, добрый день у нас краны для нефтяников, твои проходные:…» и заканчивающегося словами: «…8481806390 – задвижки, MSA, Чехия», в распечатке электронного письма отправленного Сым А.Г. (А. Mail) гражданке С. (mmail) 28 июня 2007 года в 9:22:06, начинающегося со слов: «Пересылаемое письмо…» и заканчивающегося словами: «…образец платежного поручения для оплаты тамож. плат. есть.», в копии контракта 27-2023 от 19 февраля 2007 года, заключенный между компаний «MSA» и компанией «КLLP», в распечатке электронного письма отправленного Б.. гражданке С. 4 июля 2007 года в 10:35:10. начинающегося со слов: «Маша это схема работы по АТТ…» и заканчивающегося словами: «…оформление груза за 1,5 часа», является С..
Исполнителем цифровых записей в фотокопии книжки МДП XQ 53516371 и в фотокопии книжки МДП XN 53516370 вероятно является С..(том 33, л.д.137-146)
- протоколом осмотра от 14 января 2010 года с приложением. В ходе осмотра был осмотрен системный блок С., Сер. № 30125042, с имеющимися на нем в электронном виде документами компании «MSA as», «КLLP» ООО «Т.», ООО «А», ООО «Финансовая группа Интеркапитал» и т.д.(том 11, л.д.1-250; том 12, л.д.1-247; том 13, л.д.1-245; коробка № 1)
- вещественное доказательство – предмет (системный блок С., Сер. № 30125042, с имевшимся на нем паролем на вход в систему) (коробка № 1), изъятый в ходе выемки 8 апреля 2009 года (том 9, л.д.153-155), осмотренный в ходе осмотра в период с 1 декабря 2009 года по 14 января 2010 года (том 11, л.д.1-47) и признанный вещественным доказательством постановлением следователя от 14 января 2010 года (том 16, л.д.244-245).
Как следует, из осмотра системного блока С. на жесткий диск компьютера была установлена программа PGP Desktop 9, используемая для скрытного хранения данных.
На жестком диске указанного системного блока в электронном виде содержатся следующие документы:
Находятся на С:\Documents and Settings\M.Suslonova.SUSLONOVA\Рабочий стол\ папка «краны Чехия»\«документы по кранам»\папка «машины 1-9»:

- «Инвойс 1.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60036707 о 01.09.2007 года компании К ЛЛП на сумму 27 147,40 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60036707 о 01.09.2007 года компании К ЛЛП на сумму 27 147,40 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 1 компании К ЛЛП к инвойсу 60036707, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 1 компании К ЛЛП к инвойсу 60036707, на русском языке.(том 11, л.д.48-51)
- «Инвойс 2.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60037207 о 01.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 34 840,52 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60037207 о 01.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 34 840,52 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 2 компании К ЛЛП к инвойсу 60037207 о 01.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 2 компании К ЛЛП к инвойсу 60037207 о 01.08.2007, на русском языке.(том 11, л.д.52-55)
- «Инвойс 3.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038407 от 15.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 23 452,00 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038407 о 15.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 23 452,00 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 3 компании К ЛЛП к инвойсу 60038407 о 15.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 3 компании К ЛЛП к инвойсу 60038407 о 15.08.2007 года, на русском языке.(том 11, л.д.56-59)
- «Инвойс 4.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038507/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 26 249,08 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038507/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 26 249,08 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 4 компании К ЛЛП к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 4 компании К ЛЛП к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года, на русском языке.
(том 11, л.д.60-63)
- «Инвойс 5.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 29 658,60 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 29 658,60 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 5 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 5 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на русском языке
(том 11, л.д.64-67)
- «Инвойс 6.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 34 393,16 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 34 393,16 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 6 компании К ЛЛП к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 6 компании К ЛЛП к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на русском языке.
(том 11, л.д.68-71)
- «Инвойс 7.xls».. В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 39 819,92 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 39 819,92 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 7 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 7 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на русском языке.
(том 11, л.д.72-75)
- «Инвойс 8.xls». При помощи программного пакета: «Microsoft Excel» данный файл был просмотрен способом, описанном выше. В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 40 388,92 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 40 388,92 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 8 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Видновский приговор - адвокат Шеметов

Похожие статьи: