Адвокат Шеметов - Приговор Видное

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 декабря 2010г . г.Видное
Видновский городской суд Московкой области в составе:
Председательствующего К.
при секретаре С. , Т.
с участием государственного обвинителя К..
защитников в лице адвокатов : Щ, предоставившего удостоверение №80 от 11.11.2005г и ордер №27 от 1 ноября 2010г ,
М., предоставившей удостоверение №14 от 14.03.2003г и ордер № 048652 от 8 ноября 2010г,
Ш., предоставившей удостоверение 909 от 19.07.2007г и ордер №383 от 8.11.2010г, ,
Шеметова М.Н., предоставившего удостоверение №8910 от 3.05.2007г и ордер 523 от 8.11.2010г,
Абгаджава А.Л., предоставившего удостоверение №6585 от 28.04.2009г и ордер №973 от 19 ноября 2010г,
О., предоставившей удостоверение №21 от 25.02.2003г и ордер №147 от 15.11.2010г .
подсудимых М.., Б.., С., Пой И.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

М. ,20 марта 1970г.рождения,уроженца г.Архангельска, гражданина РФ, военнообязанного, с высшим образованием, работающего г.Санкт-Петербург, ЗАО « СТС-Логистика», женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу г.Архангельск, ул. М , ранее не судимого
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ

Б., 23 мая 1980г.рождения,уроженки г.Архангельск, гражданки РФ, невоеннообязанной, с высшим образованием, работающей ООО « Б-Логистик»,замужней, зарегистрированной по адресу Краснодарский край, фактически проживающей г.Москва, ранее не судимой,обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ

П., 22 апреля 1985г.рождения, уроженки г.Архангельска, гражданки РФ, с высшим образованием, неработающей, зарегистрированной по адресу г.Архангельск, ул. Са д. 19 к. 1 кв. 36, проживающей по адресу г.Архангельск, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ

С., 10 января 1979г.рождения, уроженки г.Архангельск, гражданки РФ, невоеннообязанной, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу г.Архангельск, фактически проживающей г.Москва, ранее не судимой
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ
установил:
М.совершил контрабанду – перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием
Б.совершила контрабанду – перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием
П.. совершила контрабанду – перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием
С.. совершила контрабанду – перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
М.являясь директором по координации и развитию таможенных услуг Закрытого акционерного общества (далее - ЗАО) «Б», С. начальник отдела внешнеэкономической деятельности ЗАО «Б» и сотрудник Общества с ограниченной ответственностью «Т», Б. коммерческий директор ООО «Т».; П. главный бухгалтер ООО «Т» и ООО «Т.» и лица дело в отношении которых выделено в отдельное производство умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей , переместили в крупном размере из Чешской Республики нефтегазовое оборудование компании «M.S.A. a.s.» (МСА, г. Долни Бенешов, Чехия) под видом водокоммуникационного через таможенную границу Российской Федерации с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием.
М.., с целью осуществления преступного умысла, действуя от имени ООО «Т.» (ИНН 2901141201, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112, корп. 3), в ходе исполнения обязательств перед ООО «А.» по экспедированию в Россию из Чехии партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) и его таможенному оформлению в период с мая по июнь 2007 года в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, введя в прямую цепочку «иностранный поставщик «M.S.A. a.s.» (МСА) – Российский заказчик ООО «Агрохимтек» дополнительного посредника - фирму нерезидента «КLLP» (К ЛЛП), выступающую в качестве фиктивного поставщика оборудования, используя при этом без ведома учредителей и руководителей наименование и реквизиты ООО «Т.» и «КLLP» (К ЛЛП) (Корнволл Билдинг, 45 – Ньюхолл, 51, Бирмингем, Вест Мидланд, Великобритания).
В июне 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. с целью осуществления преступного умысла договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 3 192 052,99 евро (эквивалентных 115 038 078 руб. 50 коп. по курсу ЦБ РФ на 14 января 2008 года).
М.заранее, 22 мая 2007 года, осуществил процедуру согласования с сотрудником склада временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) Тым И.Ю., неосведомленным о преступных замыслах последнего, проходных индексов таможенной стоимости для водокоммуникационного оборудования.
В июне 2007 года С..,по указанию М.. в целях осуществления преступного умысла в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске по указанию изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложный контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» на поставку задвижек клиновых, обратных клапанов, шаровых кранов производства «M.S.A. a.s.» (МСА), содержащие недостоверные сведения, а именно вместо сторон контракта - «КLLP» (К ЛЛП) и «M.S.A. a.s.» (МСА) указала - «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.», вместо суммы контракта – 3 192 052,99 евро (эквивалентных 115 038 078 руб. 50 коп. по курсу ЦБ РФ на 14 января 2008 года) указала - 500 697,98 долларов США (эквивалентных 11 699 859 руб. 77 коп. по курсу ЦБ РФ на 14 января 2008 года), вместо условий поставки FCA – Долни Бенешов Чешская Республика (Инкотермс 2000) указала - CРТ - Москва (Инкотермс 2000) и заверила его имевшейся у нее печатью «КLLP» (К ЛЛП) и клише подписи руководителя вышеназванной компании A. Georgiou (А. Джоржиу).
В период с августа по декабрь 2007 года в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске С. в целях осуществления преступного умысла были изготовлены подложные дополнительные соглашения №№ 1-8 к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.», в соответствии с которыми стоимость оборудования по контракту была увеличена до 774 088,72 долларов США (эквивалентных 18 862 297 руб. 25 коп. по курсу ЦБ РФ на 14 января 2008 года).
В июне 2007 года С.., в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске, в целях осуществления преступного умысла , изготовила подложное приложение № 1 от 19 февраля 2007 года к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.», а к нему три заказа под номерами №№ 434, 500, 524 содержащие недостоверные сведения, а именно вместо шаровых кранов К 83 ТВ-разборный исполнение по NACE MR-01-75 строительная длина по API 6D Ду 50-100 двух-детальная конструкция Ду 150 и более трех-детальная конструкция, шар на цапфах, дренаж и деаэрация, испытания по API 6D, рабочая среда: нефть, нефтепродукты, газ код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) (8481 80 8190) указала шаровые краны – разработанный MSA, предназначенные к полному закрытию или открытию течения рабочей среды, в качестве которых выступает технологическая вода, неагрессивные жидкости (код ТН ВЭД 8481 80 8190); вместо задвижек клиновых С 09.2, исполнение по NACE MR-01-75, из стального литья по API 600. строительная длина по ANSI 16.10, рабочая среда: нефть, нефтепродукты, газ (код ТН ВЭД 8481 80 6390) указала задвижки клиновые MSA, применяемые в виде запорной арматуры для неагрессивных жидкостей, технической воды, насыщенного пара (код ТН ВЭД 8481 80 6390); вместо обратных затворов С 09 из стального литья по ANSI В 16.34, строительная длина по ANSI 16.10 рабочая среда: нефть, нефтепродукты (код ТН ВЭД 8481 30 9109) указала обратные клапаны MSA, автоматически предотвращающие обратное течение неагрессивных жидкостей, технической воды, насыщенного пара (код ТН ВЭД 8481 30 9109).
В июле 2007 года в г. Москве Б.., в целях осуществления преступного умысла , договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию первой партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 195 241,40 евро (эквивалентных 6 862 520 руб. 44 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 августа 2007 года).
После этого, М.., в июле 2007 г. в поселке Московский Московской области, непосредственно осуществил регистрацию ООО «Т.» как участника внешнеэкономической деятельности на таможенном посту «Московский» Одинцовской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.. по указанию М.. в целях осуществления преступного умысла оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
1 августа 2007 года С.. в целях осуществления преступного умысла . в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № CZХ0922763/10108040/070807/0005171/001 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60036707 от 01.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 27 147,40 долларов США (эквивалентных 691 449 руб. 71 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 августа 2007 года) и подложный упаковочный лист № 1 к инвойсу № 60036707 от 01.08.2007, в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: обратный клапан MSA, Ду=300 мм, заводской приказ D0756E1, цена за ед., долл. США - 960 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 30 9109); шаровой кран MSA, Ду=200 мм, заводской приказ D0756E9, цена за ед., долл. США - 672 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); шаровой кран MSA, Ду=200 мм, заводской приказ D0756F4, цена за ед., долл. США - 672 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); шаровой кран MSA, Ду=50 мм, заводской приказ D0756F2, цена за ед., долл. США - 92 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); шаровой кран MSA, Ду=50 мм, заводской приказ D0756F5, цена за ед., долл. США - 96 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); обратный клапан MSA, Ду=400 мм, заводской приказ D0756D9, цена за ед., долл. США – 1 650 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 30 9109); обратный клапан MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D0756F8, цена за ед., долл. США – 165 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 30 9109); шаровой кран MSA, Ду=50 мм, заводской приказ D0756F9, цена за ед., долл. США – 80 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 30 9109); шаровой кран MSA, Ду=50 мм, заводской приказ D0756G2, цена за ед., долл. США – 80 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D0756D2, цена за ед., долл. США – 2216,50 (6 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D0756E6, цена за ед., долл. США – 111,54 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D0756F6, цена за ед., долл. США – 111,54 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D0756F7, цена за ед., долл. США – 111,54 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); шаровой кран MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D0756G1, цена за ед., долл. США - 204 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); шаровой кран MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D0756G3, цена за ед., долл. США - 204 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); шаровой кран MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D0756G5, цена за ед., долл. США - 204 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании их документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № CZХ0922763/10108040/070807/0005171/001; инвойс (счет) № 60036707 от 01.08.2007 и упаковочный лист № 1 к инвойсу № 60036707 от 01.08.2007; CMR № CZХ0922763/10108040/070807/0005171/001 С.. в целях осуществления преступного умысла вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 представила Б.., которая в начале августа 2007 года в п. Московский Московская область, передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
07 августа 2007 года водитель Писковски П., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным, о преступном умысле , переместил через границу Российской Федерации в зоне деятельности Рыльского таможенного поста Курской таможни ФТС России (Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, д.6), в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 195 241.40 евро (эквивалентных 6 862 520 руб. 44 коп. по курсу ЦБ РФ 6 862 520 руб. 44 коп. на 08 августа 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер 2М79543/2М17372МВ526, в виде нефтегазового оборудования в количестве 41 штуки, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику таможни при прохождении таможенного контроля на Рыльском таможенном посту Курской таможни ФТС России (Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, д.6) подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60036707 от 01.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 27 147,40 долларов США (эквивалентных 691 449 руб. 71 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 августа 2007 года), упаковочный лист № 1 к инвойсу № 60036707 от 01.08.2007, сarnet TIR № XQ53516371 (книжка МДП), а также накладную CMR № CZХ0922763/10108040/070807/0005171/001, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
08 августа 2007 года Б.., в целях осуществления преступного умысла направленного на контрабандный ввоз в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 8 августа 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/080807/0009176 (бланк № 34302700), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 27 147.40 долларов США (эквивалентных 691 449 руб. 71 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимости¬¬ – 195 241.40 евро (эквивалентных 6 862 520 руб. 44 коп. по курсу ЦБ РФ 6 862 520 руб. 44 коп.), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 233 от 02.08.2007 года, накладной № CZХ 0922763/10108040/070807/0005171/001, книжки МДП № XQ53516371 от 07.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса № 60036707 от 01.08.2007 года на сумму 27 147.40 долларов США (эквивалентных 691 449 руб. 71 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 августа 2007 года), упаковочного листа № 1 к инвойсу № 60036707 от 01.08.2007 года, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/080807/0009176 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
08 августа 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 2 271 251 руб. 35 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, в целях контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в августа 2007 года С.., по указанию М.. в целях осуществления преступного умысла в офисе компании ООО «Т.» по Набережной Северной Двины, к.3 д. 112 в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № CZХ0922668/10108040/070807/0005172/001 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60037207 от 01.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 34 840,52 долларов США (эквивалентных 887 395 руб. 01 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 августа 2007 года) и подложный упаковочный лист № 2 к инвойсу № 60037207 от 01.08.2007 года, в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=600 мм, заводской приказ D0756D3, цена за ед., долл. США – 3 217,50 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D0756D5, цена за ед., долл. США – 4 664,66 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D0756D4, цена за ед., долл. США – 6 054,62 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=400 мм, заводской приказ D0756D1, цена за ед., долл. США – 1 369,94 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство направила для использования и оформления на основании их документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
Б.., по указанию М.. с целью осуществления преступного умысла направленного на контрабандный ввоз в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 88 427,63 евро (эквивалентных 3 108 133 руб. 92 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 августа 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. в целях осуществелния преступного умысла , оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № CZХ0922668/10108040/070807/0005172/001; инвойс (счет) № 60037207 от 01.08.2007 и упаковочный лист № 2 к инвойсу № 60037207 от 01.08.2007, С.. вместе с сертификатом соответствия по указанию М.. № РОСС СZ. АЕ25.В12310 представила Б.., которая в начале августа 2007 года в п. Московский Московская область, передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
07 августа 2007 года, водитель Ильченко С., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном умысе, переместил через границу Российской Федерации в зоне деятельности Рыльского таможенного поста Курской таможни ФТС России (Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, д.6), в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через не установленных следствием лиц, товары стоимостью 88 427, 63 евро (эквивалентных 3 108 133 руб. 92 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 августа 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле Мерседес государственный регистрационный номер RSVJ6076/ЗМО8371, в виде нефтегазового оборудования в количестве 8 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику таможни при прохождении таможенного контроля на Рыльском таможенном посту Курской таможни ФТС России (Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, д.6) подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60037207 от 01.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 34 840,52 долларов США (эквивалентных 887 395 руб. 01 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 августа 2007 года), сarnet TIR № XN53516370 (книжка МДП), а также накладную CMR № CZХ0922668/10108040/070807/0005172/001, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
08 августа 2007 года Б.., с целью осуществления преступного умысла направленного на контрабандный ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 8 августа 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/080807/0009183 (бланк № 34302706), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 34 840.52 долларов США (эквивалентных 887 395 руб.01 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимости¬¬ – 88 427, 63 евро (эквивалентных 3 108 133 руб. 92 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день Б.. в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 233 от 02.08.2007 года и № 193 от 10.07.2007 года, накладной CMR № CZХ0922668/10108040/070807/0005172/001, книжки МДП № XN53516370 от 07.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса «КLLP» № 60036707 от 01.08.2007 года на сумму 34 840,52 долларов США, упаковочного листа № 1 к инвойсу № 60037207 от 01.08.2007 года, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/080807/0009183 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
08 августа 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 846 420 руб. 85 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, в целях контрабандного ввоза в Российскую Федерацию нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года С.. по указанию М.. с целью осуществления преступного умысла в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0009777 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60038407 от 15.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 23 452,00 долларов США (эквивалентных 604 634 руб. 77 коп. по курсу ЦБ РФ на 20 августа 2007 года) и подложный упаковочный лист № 3 к инвойсу № 60038407 от 15.08.2007 года, в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D0756E3, цена за ед., долл. США – 2 345,20 (10 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании их документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. в целях контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 173 550,00 евро (эквивалентных 5 996 187 руб. 21 коп. по курсу ЦБ РФ на 20 августа 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., пол указанию М.. в целях контрабандного ввоза в Россию товара, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0009777; инвойс № 60038407 от 15.08.2007 и упаковочный лист № 3 к инвойсу № 60038407 от 15.08.2007, С.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 по указанию М.. представила Б.., которая в п. Московский Московская область, передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
19 августа 2007 года, водитель Са П.Г., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Краснинский район, 454-й км автодороги М-1 «Беларусь») через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 173 550, 00 евро (эквивалентных 5 996 187 руб. 21 коп. по курсу ЦБ РФ на 20 августа 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер М 479KY/АВ 4650, в виде нефтегазового оборудования в количестве 10 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №7 (пункт принятия уведомлений Красное) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Краснинский район, 454-й км автодороги М-1 «Беларусь») при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60038407 от 15.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 23 452,00 долларов США, сarnet TIR № XЕ54543754 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0009777, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал Московская область, Ленинский район, п. Московский.
20 августа 2007 года Б.. в целях контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/200807/0009815 (бланк № 33999217), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 23 452,00 долларов США (эквивалентных 604 634 руб. 77 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимости¬¬ – 173 550, 00 евро (эквивалентных 5 996 187 руб. 21 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 233 от 02.08.2007 года, накладной CMR № 0009777, книжки МДП № XЕ54543754 от 16.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса № 60038407 от 15.08.2007 на сумму 23 452,00 долларов США, упаковочного листа № 3 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/200807/0009815 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
20 августа 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 1 992 405 руб. 23 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в августе 2007 года С.. по указанию М.. в целях осуществления контрабадного ввоза товара через границу РФ в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0009775 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60038507/388 от 21.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 26 249,08 долларов США (эквивалентных 673 404 руб. 40 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года) и упаковочный лист № 4 к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года, в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D0756E3, цена за ед., долл. США – 2 345,20 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=400 мм, заводской приказ D0756D7, цена за ед., долл. США – 1 369,94 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=600 мм, заводской приказ D0756E4, цена за ед., долл. США – 3 532,10 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте в Польскую Республику неустановленной женщине по имени Юлия для использования и оформления на основании их документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 206 943,76 евро (эквивалентных 7 259 028 руб. 35 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0009775; инвойс № 60038507/388 от 21.08.2007 и упаковочный лист № 4 к инвойсу № 60038507/388 от 21.08.2007, С.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 передала Б.., которая в августе 2007 года в п. Московский Московская область, передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
26 августа 2007 года, водитель Матюшевский О.Н., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 206 943,76 евро (эквивалентных 7 259 028 руб. 35 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер KI 1075/9152 КМ, в виде нефтегазового оборудования в количестве 10 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва –Малоярославец-Рославль) подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60038507/388 от 21.08.20072007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 26 249,08 долларов США, сarnet TIR № DX53978014 (книжка МДП), а также накладная CMR № 0009775, в которой в качестве

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Адвокат Шеметов - Приговор Видное

Похожие статьи: