Контрабандный приговор - адвокат Шеметов

21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 8 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на русском языке.
(том 11, л.д.76-79)
- «Инвойс 9.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 33 553,52 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 33 553,52 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 9 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 9 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на русском языке.
(том 11, л.д.80-83)
В папке «документы по кранам», кроме папки «машины 1-9» содержаться следующие файлы:
- «12 машина.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60044707/388 от 20.09.2007 года компании К ЛЛП на сумму 47 360,00 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60044707/388 от 20.09.2007 года компании К ЛЛП на сумму 47 360,00 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 12 компании К ЛЛП к инвойсу 60044707/388 от 20.09.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 12 компании К ЛЛП к инвойсу 60044707/388 от 20.09.2007 года, на русском языке.
(том 11, л.д.164-167)
- «CMR краны. doc.». В данном файле в закладке «CMR from» содержится накладная CMR на перевозку груза компании К ЛЛП по инвойсам 01/388 dd 01.08.2007 и 02/388 dd 01.08.2007 г.
(том 11, л.д.168-169)
- «Задвижка клиновая. doc.». В данном файле содержится описание задвижки клиновой MSA, на 3-х листах. В строке «применение» имеется запись: «для: неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической… … температура окружающей среды с – 25 С до + 50 С».
(том 11, л.д.170-173)
- «Заказ 434.doc.». В данном файле содержится заказ № 434 от 11 мая 2007 года на шаровой кран – разработанный MSA. В строке «рабочая среда» имеется запись: «технологическая вода».
(том 11, л.д.173)
- «Заказ 500.doc.». В данном файле содержится заказ № 500 от 3 апреля 2007 года на задвижки клиновые MSA, на 3-х листах. В строке «рабочая среда» имеется запись: «жидкие продукты».
(том 11, л.д.174-176)
- «Заказ 524.doc.». В данном файле содержится заказ № 524 от 7 июня 2007 года на задвижки клиновые MSA, на 2-х листах. В строке «рабочая среда» имеется запись: «неагрессивные жидкости, вода, пар».
(том 11, л.д.177-178)
- «шаровой кран.doc.». В данном файле содержится техническое описание шарового крана MSA, на 4-х листах. В строке «Применение» имеется запись: «шаровые краны предназначены к полному закрытию или открытию течения рабочей среды, в качестве которой выступает: технологическая вода, неагрессивные жидкости».
(том 11, л.д.179-182)
- «обратный клапан.doc.». В данном файле содержится техническое описание обратного клапана MSA, на 3-х листах. В строке «Применение» имеется запись: «….для: неагрессивных жидкостей, воды технической, насыщенного пара».
(том 11, л.д.183-185)
- приложение 1 en.doc.», размер 195 072 байт, создан 26 июля 2007 г., 17:20. В данном файле содержится предложение № 1 от 19 февраля 2007 года, на иностранном языке, на 4-х листах.
(том 11, л.д.186-189)
- «приложение 1.doc.», размер 184 832 байт, создан 25 июля 2007 г., 11:47. При помощи программного пакета: «Microsoft Word» данный файл был просмотрен способом, описанном выше. В данном файле содержится предложение № 1 от 19 февраля 2007 года к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года, на русском языке, на 4-х листах.
(том 11, л.д.140-143)
- «заказа ТВ-Коснерт 500.doc.». В данном файле содержится заказ ООО «Т.» № 500 по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года, на иностранном языке, на 2-х листах.
(том 11, л.д.144-145)
- «перевод заказа 500.doc.». В данном файле содержится заказ на поставку ООО «Т.» № 500 по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года, на русском языке, на 3-х листах.
(том 11, л.д.146-148)
- «заказа ТВ-Коснерт 524.doc.», размер 103 424 байт, создан 27 июля 2007 г., 14:23. В данном файле содержится заказ ООО «Т.» № 524 по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года, на иностранном языке, на 2-х листах.
(том 11, л.д.149-150)
- «перевод заказа 524.doc.». В данном файле содержится заказ на поставку ООО «Т.» № 524 по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года, на русском языке, на 2-х листах.
(том 11, л.д.151-152)
- «заказа 434.doc.». В данном файле содержится заказ на поставку № 434 от 11 мая 2007 года, на русском языке, на 1 листе.
(том 11, л.д.154)
В папке «Краны Чехия», также содержаться следующие файлы:
- «Приложение рус в Банк. 2. doc.». В данном файле содержится агентское поручение № 1 (приложение №1 к договору 434 от 11 мая 2007 года). В нижней части документа имеется отсканированные оттиск печать ООО «А.» и подпись от имени генерального директора ООО «А.» Аа М.А., на сумму 4 016 719.74 на 1 листе
(том 11, л.д.157)
- «Scan 10581.JPG». В данном файле содержится отсканированный оттиск печати ООО «Финансовая группа Интеркапитал».
(том 11, л.д.158)
- «Агентский договор А. doc». В данном файле содержится Агентский договор № 500 от 3 апреля 2007 года, заключенный между ООО «А», в лице Генерального директора Па В.С. и ООО «А.», в лице генерального директора Аа М.А., на 4-х листах. В нижней части четвертого листа имеется отсканированные оттиск печать ООО «А.» и подпись от имени генерального директора ООО «А.» Аа М.А.
(том 11, л.д.159-162)
- «Акт приема-передачи печати.doc». В данном файле содержится акт приема-передачи к договору хранения, на 1-м листе. Согласно данному документу ООО «Т.» в лице генерального директора Па А.В., передало, а ООО «Автогрузовой Таможенны Терминал» в лице генерального директора Сго А.Н. приняло штамп из резины круглой формы, содержащий наименование ООО «Т.» и надпись: «Для таможенного оформления».
(том 11, л.д.163)
- Доверенность. doc. В данном файле содержится Доверенность № 39/21-06 от 01.06.2007 года, на 1-м листе. Согласно данному документу ООО «Т.» в лице генерального директора Па А.В. доверяет Б Елене Станиславовне представлять интересы ООО «Т.» в таможенных органах РФ, в том числе, подписывать от имени общества Грузовые Таможенные Декларации, акты и иные документы.
(том 11, л.д.84)
- «договор 524. doc». В данном файле содержится агентское поручение № 1 (приложение №1 к договору № 524 от 7 июня 2007 года), на сумму 86 645 008,73, на 3-х листе.
(том 11, л.д.85-86)
- «договор на оказание услуг.doc». В данном файле содержится договор на оказание услуг. Сторонами в договоре значатся ООО «Автогрузовой Таможенный Терминал» и ООО «Т.», на 4-х листах. Согласно данному документу ООО «Автогрузовой Таможенный Терминал» предоставляет ООО «Т.» услуги по информационно-консультативному обслуживанию по вопросам таможенного дела внешнеэкономической деятельности.
(том 11, л.д.88-91)
- «договор печать. JPG». В данном файле содержится последний лист агентского договор. Сторонами в договоре значатся ООО «А» и ООО «А.», на 1 листе. В нижней части документа имеется отсканированные оттиски печатей ООО «А», ООО «А.» и подписи от имени Па В.С. и Аа М.А.
(том 11, л.д.97)
- «договор поставки А..doc». В данном файле содержится договор поставки № 500, на 2-х листах. Сторонами в договоре значатся ООО «А.» и ООО «А». Согласно данному документу ООО «Автогрузовой Таможенный Терминал» осуществляет временное хранение товара ООО «Т.», а также оказывает иные услуги, связанные с его хранением.
(том 11, л.д.98-99)
- «договор поставки Фин группа Интеркапитал.doc». В данном файле содержится договор поставки № АД-01/06.07, на 2-х листах. Сторонами в договоре значатся ООО «Финансовая группа Интеркапитал» и ООО «А».
(том 11, л.д.100-101)
- «контракт Коснерт.doc». В данном файле содержится контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года, на 10 листах. Сторонами в договоре значатся компания «MSA, a.s.» и компания «КLLP». Согласно данному договору компания «MSA, a.s.» продает оборудование на условиях FCA – Долни Бенешов, Чешская Республика. Согласно пункту «2» вышеназванного контракта, общая стоимость контракта составляет 3 192 052, 99 Евро (три миллиона сто девяносто две тысячи пятьдесят два евро 99 евроцентов). Согласно п. «2.2.» стоимость оборудования понимается на условиях FAC – Долни Бенешов, Чешская Республика. Согласно п. «5» 50 % - авансовый платеж оплачивается банковским переводом в течение 10 дней с даты подписания Контракта. 50 % - оплата второй половины стоимости Контракта указанной в Приложении № 1, осуществляется банковским переводом в течение 45 календарных дней после даты отгрузки товара.
(том 11, л.д.103-112)
- «Приказ 11 Б.doc». В данном файле содержится приказ № 11-06 к от 01.12.2006 года Генерального директора ООО «Т.» Па А.В. о приеме на работу Б.. на должность коммерческого директора ООО «Т.» по совместительству, на 1 листе.
(том 11, л.д.117)
- «прил 1 кран Чехия.doc». В данном файле содержится дополнительное соглашение № 1 от 20 августа контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года, на 1 листе. Сторонами в соглашении прописаны ООО «Т.» и «КLLP» , на 1 листе.
(том 11, л.д.118)
- «прил 2 кран Чехия.doc. В данном файле содержится дополнительное соглашение № 2 от 24 августа контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года, на 2-х листах. Сторонами в соглашении прописаны ООО «Т.» и «КLLP» , на 1 листах.
(том 11, л.д.119-120)
- «расходы по кранам Чехия.хls». В данном файле в закладке «машина 1» содержится расчет расходов по 1 машине, осуществлявшей перевозку 1.08.2007 года запорной арматуры из Чехии в Россию. Согласно данному расчету, расходы на транспорт по доставке запорной арматуры из Чехии в Россию составили 3600 евро; в закладке «машина 2» содержится расчет расходов по 2 машине, осуществлявшей перевозку 2.08.2007 года запорной арматуры из Чехии в Россию. Согласно данному расчету, расходы на транспорт по доставке запорной арматуры из Чехии в Россию составили 3600 евро.
(том 11, л.д.123-124)
- Спецификация. doc. В данном файле содержится приложение № 1 к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года (спецификация поставляемого оборудовании, документации и услуг, на 5 листах. Согласно данному документу по вышеназванному контракту поставляется запорная арматура в количестве 179 штук, в строе «рабочая среда» имеется запись: «нефть, нефтепродукты, газ». Кроме того, на 5 листе имеется машинописная надпись: «Общая стоимость поставляемого Товара на условиях FCA Dolni Benesov Incoterms 2000 составляет 3 192 052 (Три миллиона сто девяносто две тысячи пятьдесят два), 99 Евро».
(том 11, л.д.125-129)
- Сообщение. html. В данном файле содержится электронное письмо, начинающееся со слов: «Машуль, высылаю тебе документы для подготовки контракта между нами (Т.) и Коснерт – груз краны шаровые, затворы и задвижки…» и заканчивающееся словами: «… И еще Маша надо, сразу же готовить доки для Польши» отправленное Б..
(том 11, л.д.130)
- ТД 08 Б. doc.В данном файле содержится Трудовой договор №08, на 2 листах. Сторонами в договоре указаны ООО «Т.» в лице генерального директора Па А.В. и Б..
(том 11, л.д.132)
В ходе осмотра вышеназванного компьютера установлено, что на жестком диске (С:\Documents and Settings\M.Suslonova.SUSLONOVA\Мои документы) обнаружен файл New PGP Disk1.pgd предположительно созданный при помощи программы PGP Desktop 9. При помощи программы PGP Desktop 9 этот файл был запущен, в открывшемся окне, запрашивался пароль. После ввода пароля: «условияиставкинастоящегоПриложения» появляется диск Х, на котором обнаружен каталоги X:\mail\TheBat\L и X:\mail\TheBat\Mailсодержащие файлы и папки электронных почтовых сообщений:
- электронное сообщение, отправленное Еленой Б [mailto:юкг] 18 октября 2007 года в 10 часов 55 минут Сой Алле (mail), размером 826 225 байт по теме: «описание кранов». К данному сообщению прикреплен файл: «шаровой кран К 83 ТВ разборное исполнение (4).doc». В данном файле содержится техническое описание шарового крана MSA, на 4-х листах.
(том 11, л.д.190-194)
- электронное сообщение, отправленное Рой Анной (К) 15 октября 2007 года в 18 часов 04 минут Королишиной Евгении (Mail) и Сй Марии, (mailкопия Б Елене (юкг), размером 38 939 байт, по теме: «итог расходы краны 12 машин» с текстом: «Женя привет, высылаю таблицу по кранам, я там вроде все подробно расписала, посмотри и если будут вопросы задавай. Аня». К данному сообщению прикреплен файл: «итог расходы краны 12 машин.xls», размером 26 097 байт. В данном файле в закладке «общее» содержится таблица по расходам на оплату доставки кранов из Чехии.
(том 11, л.д.196-198)
- электронное сообщение, отправленное Еленой Б (юкг) 10 октября 2007 года в 11 часов 11 минут Марии С (mailразмером 427 129 байт, по теме: «подпис.листы». К данному сообщению прикреплен файл: «подписанные листы.pdf», размером 310 386 байт. В файле: «подписанные листы.pdf», содержится 2 последних листа договоров между ООО «Т.» и ООО «А.». В нижней части каждого листа имеется отсканированные подпись Аа М.А. и оттиск печати ООО «А.», на 2-х листах.
(том 11, л.д.204-206)
- электронное сообщение, отправленное Еленой Б (юкг) 9 октября 2007 года в 16 часов 04 минут Марии С (mailразмером 643 159 байт, по теме: «документы по кранам», с текстом начинающимся со слов: «Маша поставка кранов (Чехия)…» и заканчивающимся словами: «…ICQ 315223131».К данному сообщению прикреплены файлы:
- А 500.rar, размером 171 549 байт;
- А 434+524.rar, размером 128 754 байт;
- Т. 524.rar, размером 34 493 байт;
- Т. 06-АГ.rar, размером 58 384 байт;
- Т. 500.rar, размером 69 929 байт,
(том 11, л.д.207-250; том 12, л.д.1-104)
- электронное сообщение, отправленное от Елены Б (юкг) 2 октября 2007 года в 14 часов 16 минут Марии С (mailМ Андрею (mail), Lой Людмиле mail), размером 427 129 байт, по теме: «Чехия (краны)», с текстом, начинающимся со слов: «Уважаемые коллеги…» и заканчивающимся: «… ICQ 315223131» на 1 листе.
(том 12, л.д.106)
- электронное сообщение, отправленное от Mail (Mail) 1 октября 2007 года в 12 часов 34 минут Марии С (mailразмером 2 165 627 байт, по теме: «mashina 12 - Certificate of origin sending», с текстом, начинающимся со слов: «Добрый день, отправляю еще копию Цертификата…» и заканчивающимся словами: «… с уважением… ICQ 315223131». К данному сообщению прикреплены файлы: «XII.gruzovik-dokumenty.pdf», размером 1 506 117 байт. В файле: «XII.gruzovik-dokumenty.pdf», содержится: (упаковочный лист MSA № 12 от 24.09.2007 года, на 1 листе; инвойс MSA № 60044707/388 от20.09.2007 года, на сумму 129 153,39 EUR, на 1 листе; таможенные документы чешской стороны, на 2-х листах; международная товарно-транспортная накладная CMR № 0005240, на 1 листе) и файл «СertificateoforigingruzovikNr.12 tif», размером 62 703 байт. В этом файле содержатся чешские документы № 851442 по вывозу оборудования компании MSA.
(том 12, л.д.109-116)
- электронное сообщение, отправленное от Людмилы Lой mail) 27 сентября 2007 года в 16 часов 08 минут Марии С (mailкопия: «К», размером 11 948 байт, по теме: «Простои машин из Чехии в Москве», с текстом, начинающимся со слов: «Маша, добрый Прошу подтвердить простои автотранспорта следовавшего из Чехии с кранами в Москву љна таможне в Москве…» и заканчивающимся словами: «…К ICQ 257-831-675».
(том 12, л.д.117-118)
- электронное сообщение, отправленное от Р(L) 26 сентября 2007 года в 11 часов 42 минуты Людмиле Lой mail), копия: С Марии (Mailразмером 61 103 байт, по теме: «Срочное сообщение», с текстом, начинающимся со слов: «Людмила, привет. Во вложении - образец заполнения CMR /графы № 13 (по Чехии)…» и заканчивающимся словами: «…С уважением, Andrey mailto:L». Во вложении данного электронного письма содержится файл: «срочная информация.doc». В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится информация по изменению в графе 13 по оформлению документа CMR, на 1 листе.
(том 12, л.д.119-120)
- электронное сообщение, отправленное от Людмилы Lой mail) 25 сентября 2007 года в 16 часов 36 минуты С Марии (Mailразмером 404 667 байт, по теме: «документы на проверку на сегодняшнюю машину», с текстом, начинающимся со слов: «С уважением, генеральный директор ООО «Premium Trans Group»…» и заканчивающимся словами: «…Остальное ок». К данному сообщению прикреплен файл: «ScanImage01.jpg», размером 284 125 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится накладная CMR, на 1 листе.
(том 12, л.д.121-123)
- электронное сообщение, отправленное от Людмилы Lой mail) 25 сентября 2007 года в 15 часов 32 минуты С Марии (Mailразмером 954 656 байт, по теме: «документы на проверку на сегодняшнюю машину», без текста. К данному сообщению прикреплены файлы: «ScanImage01.jpg» 467 109 байт, в данном файле содержится Carnet Tir XF 55223045, на 1 листе и «ScanImage01.jpg» 467 109 байт, в данном файле содержится Carnet Tir XF 55223045, на 1 листе.
(том 12, л.д.124-125)
- электронное сообщение, отправленное от Mail (Mail) 24 сентября 2007 года в 18 часов 09 минуты С Марии (Mailразмером 2 076 130 байт, по теме: «mashina 12 - transport documents», c текстом, начинающимся со слов: «Добрый день Мария, мы Вам нагрузили 12. грузовик – отправляю серию транспортных документов, как всегда.....» и заканчивающимся словами: «…ICQ 315223131». К данному сообщению прикреплен файл: XII.gruzovik-dokumenty.pdf», размером 1 506 117 байт. При помощи программного пакета: «Adobe Reader» данный файл был просмотрен. В файле: «XII.gruzovik-dokumenty.pdf», содержится: (упаковочный лист MSA № 12 от 24.09.2007 года, на 1 листе; инвойс MSA № 60044707/388 от20.09.2007 года, на сумму 129 153,39 EUR, на 1 листе; таможенные документы чешской стороны, на 2-х листах; международная товарно-транспортная накладная CMR № 0005240, на 1 листе).
(том 12, л.д.126-131)
- электронное сообщение, отправленное от Елены Б (юкг) 21 сентября 2007 года в 18 часов 29 минуты на адрес L, копия: Марии С (L) размером 9 433 байт, по теме: «mashina 12», с текстом, начинающимся со слов: «Р, добрый день. Я с 22 по 29 сентября буду в отпуске......» и заканчивающимся словами: «…ICQ 315223131», на 1 листе.
(том 12, л.д.132)
- электронное сообщение, отправленное от Елены Б (юкг) 21 сентября 2007 года в 14 часов 17 минуты Марии С (mailкопия: М Андрею (mail) размером 72 244 байт, по теме: «12 машина краны», с текстом: «Маша по 12 машине краны Чехия порядок действий следующий:
1. сделать платежи на Подольскую таможню, оригинал платежки передать самолетом не позднее 27-28/09/07. Платежку из Аэропорта заберет водитель Алексей тел. 89264707089 (ему надо позвонить предупредить, когда прилетает платежка).
2. 24/09/07 в день погрузки 12 машины запросить у Ра номер инвойса (в случае если он сам забудет прислать). Тел 810 420 553 881 608 (111) или L
3. забить номер инвойса в наш инвойс и пакинг (файлы во вложении)
4. отправить копии инвойсов и пакингов декларантам АТТ по адресу Кв теме письма написать пин 388 для Татьяны (это наш декларант)
5. после отправления позвонить в АТТ Татьяне проверить получила она или нет (тел 495 6411645 доб 207)
6. проверить с Людой СМР (она в отпуск не уходит, поэтому контролировать погрузку и выгрузку будет она сама).
Планируемое прибытие машины 1/10/07 я уже буду в Москве и поеду на растаможку.
Маша, с платежкой можно отправить пакет доков на возврат денег с таможни и я их сразу 1 октября отвезу на таможню. Если так сделаешь раздели пож на 2 файла доки на возврат и платежку, а то водила все отвезет (ему не трудно J )
Все детали по возврату денег можно узнать у Оксаны тел 8903», на 1 листе.
(том 12, л.д.133-135)
- электронное сообщение, отправленное от Р(L) 20 сентября 2007 года в 14 часов 17 минуты Б Елене (юкг), С Марии (L) размером 57 684 байт, по теме: «Срочное сообщение 2», с текстом, начинающимся со слов: «Елена/Мария, во вложении - новые реквизиты по таможне (краны Чехия)...» и заканчивающимся словами: «…С уважением, АТТ», на 1 листе. Во вложении данного электронного сообщения находится файл «срочная информация.doc», размером 33 771 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится информационное письмо о расформировании Одинцовской таможни, на 1 листе.
(том 12, л.д.136-137)
- электронное сообщение, отправленное от Irina Podkorytova (Р) 20 сентября 2007 года в 11 часов 02 минуты С Марии (L) размером 290 949 байт, по теме: «документы с Аа краны», с инструкциями по оформлению счетов-фактур. К данному сообщению прикреплен файл: «Накл=сф для А.rar», размером 210 780. В ходе осмотра установлено, что в данном архивном файле содержится 41 файл с расширением «xls» содержащие сопроводительное письмом, счета-фактуры с номерами с 19 по 39 и накладные с номерами с 9 по 28 по поставкам ООО «А.» коммуникационного оборудования, на 75-и листах.
(том 12, л.д.138-214)
- электронное сообщение, отправленное от Irina Podkorytova (Р) 20 сентября 2007 года в 11 часов 00 минуты С Марии (L) размером 440 799 байт, по теме: «документы краны», с инструкциями по оформлению счетов-фактур. К данному сообщению прикреплен файл: «АгентПоруч1 ДогТрейд 500.doc», размером 148 380. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится агентское поручение № 1 от 3 августа 2007 года (приложение к договору № 500 от 3.08.2007 года), на 4-х листах. Отчет Агента 1=август2007=500.doc, размером 142 752 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится отчет агента № 1 от 31 августа 2007 года (приложение к договору № 500 от 3.08.2007 года), на 4-х листах. Сф32-3.xls, размером 9 212 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится счет-фактура 00032/3 от 31 августа 2007 года, на сумму 4250,93 EUR, на 1 листе. Сф32-1.xls, размером 9 212 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится счет-фактура 00032/1 от 31 августа 2007 года, на сумму 9342,77 EUR, на 1 листе. Сф32-2.xls, размером 9 212 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится счет-фактура 00032/2 от 31 августа 2007 года, на сумму 25691,50 EUR, на 1 листе.
(том 12, л.д.215-225)
- электронное сообщение, отправленное от Елены Б (юкг) 17 сентября 2007 года в 18 часов 34 минуты С Марии (mailМ Андрею (mail) размером 105 565 байт, по теме: «Приложение 3 к договору по кранам», с текстом, начинающимся со слов: «Маша, Андрей во вложении приложение №3 к договору по кранам...» и заканчивающимся словами: «…юкг ICQ 315223131». К данному сообщению прикреплен файл: «PriloEsenieNr3Kontrakt_MSA-KosnertNr 27-0023 (2).doc», размером 69 587. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится спецификация поставляемого оборудования, документации и услуг (приложение № 3 к контракту № 27-2023 от 14 сентября 2007 года, на 1 листе.
(том 12, л.д.226-227)
- электронное сообщение, отправленное от Р(L) 13 сентября 2007 года в 15 часов 32 минуты Елене Б (юкг), С Марии (L) размером 3 780 байт, по теме: «остаток ТП», с текстом, начинающимся со слов: «Елена/Мария, таким образом на т/п Московский необходимо перевести/доплатить сумму в размере 28683 руб...» и заканчивающимся словами: «…ICQ 312-040-445 E-mail: L».
(том 12, л.д.228)
- электронное сообщение, отправленное от Р(L) 13 сентября 2007 года в 15 часов 16 минуты С Марии (mailкопия Б Елене (юкг), Ирине Пой (I.Р), размером 49 211 байт, по теме: «касательно поставки кранов Чехия», с текстом, начинающимся со слов: «Мария, прошу обратить внимание на то, что с 01/10/2007 года деньги на таможню по кранам необходимо переводить на Московский т/п по новым реквизитам...» и заканчивающимся словами: «…mail: L». К данному сообщению прикреплен файл: «справочная информация.doc», размером 33 817 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится сообщение с реквизитами Подольской таможни, на 1 листе.
(том 12, л.д.229-230)
- электронное сообщение, отправленное от Елены Б (юкг) 13 сентября 2007 года в 14 часов 57 минуты М Андрею (mail), копия С Марии (L) размером 6 738 байт, по теме: «остаток ТП», с текстом, начинающимся со слов: «Андрей, Маша по данным сотрудника АТТ наш остаток составляет 408 312,64 руб. Прошу доперевести необходимую сумму для таможенной очистки 12 машины из Чехии...» и заканчивающимся словами: «…юкгICQ 315223131».
(том 12, л.д.231)
- электронное сообщение, отправленное от Р(L) 13 сентября 2007 года в 10 часов 01 минуты Елене Б (юкг), копия Рой Анне (К), С Марии (L) размером 3 701 байт, по теме: «машина 12 (Чехия) Срочно», с текстом, начинающимся со слов: «Елена/Мария, добрый день. Всего на 12 автомашину необходимо тамож.платежей 436995 руб. (в том числе 2000 руб.на изм.курса)...» и заканчивающимся словами: «…юкг ICQ 315223131».
(том 12, л.д.232)
- электронное сообщение, отправленное от Елены Б (юкг) 11 сентября 2007 года в 15 часов 28 минуты С Марии (mailкопия К, размером 506 562 байт, по теме: «машина 12 Чехия», с текстом, начинающимся со слов: «Машуль привет еще раз. Я так думаю, что после отпуска у тебя дел завались...» и заканчивающимся словами: «…юкгICQ 315223131». К данному сообщению прикреплены файлы: «GRUZOVIK.12 27-2023.doc», размером 317 735 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится упаковочный лист компании MSA № 12 от 11/09/2007 года, на 1 листе. «Инвойс 12.xls», размером 42 471 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится инвойс компании КLLP от 17.09.2007 года, на сумму 47 360 USD.
(том 12, л.д.233-236)
- электронное сообщение, отправленное от A.V (Mail) (V) 27 августа 2007 года в 09 часов 42 минуты Елене Б (юкг), копия Сой Алле (Mail), С Марии (L) размером 8 155 байт, по теме: «пак листы 10 11 12 краны», с текстом, начинающимся со слов: «Лена, расчет денег по упаковочнику № 10: - платежи на таможню - 13928 долл...» и заканчивающимся словами: «…юкг ICQ 315223131».
(том 12, л.д.237-238)
- электронное сообщение, отправленное от Елены Б (юкг) 27 августа 2007 года в 14 часов 54 минуты Сой Татьяне (V), размером 606 304 байт, по теме: «счет на оплату», с текстом, начинающимся со слов: «Прошу оплатить счет (во вложении) по страхованию машин с кранами (машина 10-12)...» и заканчивающимся словами: «…юкгICQ 315223131». К данному сообщению прикреплен файл: «счет на 10-12 машины.JPG», размером 438 016 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится счет на оплату № 448 от 21 августа 2007 года ООО «Т.» на сумму 645 евро, на 1 листе.
(том 12, л.д.239-240)
- электронное сообщение, отправленное от Людмилы Lой mail) 27 августа 2007 года в 14 часов 54 минуты Марии С (Mailразмером 990 930 байт, по теме: «доки пак 5», без текста. К данному сообщению прикреплены файлы: «ScanImage01.JPG», размером 483 189 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится товарно-транспортная накладная CMR № 0003933, на 1 листе. «ScanImage02.JPG», размером 237 117 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится carnet tir XT 54795356, на 1 листе.
(том 12, л.д.241-242)
- электронное сообщение, отправленное от Елены Б (юкг) 21 августа 2007 года в 18 часов 55 минуты Марии С (Mailразмером 3 014 758 байт, по теме: «счет и стр полиса 7-9», с текстом, начинающимся со слов: «Во вложении счет на оплату страховки по 7-9 машинам и полиса на них. Лена…» и заканчивающимся словами: «…юкг ICQ 315223131. К данному сообщению прикреплены файлы: «стр полис 9.JPG», размером 592 872 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится страховой полис № 89004/049/0008/7/009, страхователем указана компания ООО «Трэйдвэй», страховая сумма 180 839,99 евро, на 1 листе. «Счет на 7-9 машины.JPG», размером 427 155 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится счет № 437 от 21 августа 2007 года, на сумму 816,26 евро, на 1 листе. «стр полис 7.JPG», размером 586 665 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится страховой полис № 89004/049/0008/7/007, страхователем указана компания ООО «Трэйдвэй», страховая сумма 175 426,88 евро, на 1 листе. «стр полис 8.JPG», размером 589 736 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержится страховой полис № 89004/049/0008/7/008, страхователем указана компания ООО «Трэйдвэй», страховая сумма 187 917,61 евро, на 1 листе
(том 12, л.д.243-247)
- электронное сообщение, отправленное от Елены Б (юкг) 21 августа 2007 года в 18 часов 26 минуты Марии С (Mailразмером 473 573 байт, по теме: «документы от чехов пак 5», с текстом, начинающимся со слов: «Original Message From: Gabriela Schimetzkova [mailto:Р]…» и заканчивающимся словами: «…FROM: Image data has been attached to the e-mail». В середине данного сообщении содержится текст: «Елена, высылаю транспортные документы для ПАК 5.Фотографии еще не имею готовы, пришлу их завтра». К данному сообщению прикреплен файл: «di2510n1120070821150421.tif», размером 343 996 байт. В ходе осмотра установлено, что в данном файле содержаться: инвойс компании MSA № 60038607/388 от 21.8.2007 года, на сумму 182 701,36 EUR, на 1 листе; упаковочный лист №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Контрабандный приговор - адвокат Шеметов

Похожие статьи: