Адвокат - контрабанда - приговор

необходимы названные в разговоре документы, она не знает. Кроме того, к оформлению документов по названному в разговоре контракту она не имеет никакого отношения. Каких-либо действий по подготовке деклараций и растамаживанию названного в разговоре оборудования она не осуществляла.
Показаниями свидетеля Па А.И. оглашенными в судебном заседании( л.д. 20-24 т. 1 ) которыми установлено, что с лета 2007 года по конец 2008 года он работал в ЗАО «Б» в должности специалиста по таможенному оформлению. В его должностные обязанности входило консультирование в сфере таможенного дела, которое заключалось в определении кодов ТН ВЭД и другая аналитическая работа. Его рабочее место, в связи с отсутствием помещений по месту нахождения ЗАО «Б» (ул. Вологодская), располагалось в здании по адресу: г. Архангельск, . По должности он подчинялся М А.Г. По существу предъявленного ему в ходе допроса аудиофайла: 64beb002.wav c разговором, начинающимся со слов: «Алле. Лен, ты в офисе или нет…» и заканчивающимся словами: «…Давай, Лен пока», продолжительностью 11 мин. 13 сек, показал, что он внимательно прослушал весь разговор и может сказать, что он не помнит, изготавливал ли он описание коммуникационного оборудования компании MSA. В настоящее время ему трудно вспомнить обстоятельства, интересующие следствие, так как с указанного момента уже прошло много времени.
Показаниями свидетеля Кской А.В. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 194-199 т. 1) которыми установлено, что в Архангельском филиале ОАО «Альфастрахование» она работала с февраля 2005 года по март 2008 года в должности заместителя директора. В её должностные обязанности входила организация работы филиала и ведение блока по имущественному страхованию юридических лиц.По обстоятельствам оформления страховых полисов ООО «Т.» на коммуникационное оборудование, доставляемое в Россию из Чехии, свидетель Кская А.В. показала, что для того чтобы груз был застрахован организации необходимо представить заявление, в котором указывается наименование груза, период страхования, маршрут перевозки, номера инвойсов, номера накладных, вес груза, стоимость, данные страхователя, данные выгодоприобретателя, данные перевозчика, номера и наименования транспортных средств. С организациями на основании правил страхования грузов должен был заключаться генеральный договор, в которых должны были быть определены условия страхования грузов. Генеральный договор с ООО «Т.» должен был заключаться. Кроме того, договор был заключен с группой компаний ЗАО «Б». Страховые полисы ООО «Т.» всегда оформлялись на основании заявлений, полученных от данного общества по факсу. Все сотрудники ОАО «Альфастрахование» понимали, что ООО «Т.» входило в группу компаний ЗАО «Б». Ей сейчас трудно сказать, почему у сотрудников ОАО «Альфастрахование» сложилось такое мнение. Основную работу по страхованию грузов ООО «Т.» вела С. Она только несколько раз расписывалась в полисах.
Б, М, П, Па, она не знает , с ними никогда не встречалась. С.. ей знакома. Она один раз в офисе филиала ОАО «Альфастрахование» присутствовала на переговорах с представителем ООО «Т.» С. по вопросам снижении страховых тарифов…».Полиса ОАО «Альфастрахование» изготавливались Сой, которая приносила их на подпись либо ей, либо Уральской. После подписания либо С сама отвозила полиса в ООО «Трэйдвэй» в офис на ул. Вологодской, либо представители ООО «Т.» забирали их сами.
Показаниями свидетеля Сой Ю.Н. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 35-39 т. 1 ) которыми установлено, что в Архангельском филиале ОАО «Альфастрахование» она работала с 2005 по 2008 год в должности специалиста отдела имущественного страхования. В её должностные обязанности входило привлечение клиентов, оформление и сопровождение договоров страхования имущества и ответственности, в том числе и страхование грузов, ответственности перевозчиков, экспедиторов. По обстоятельствам оформления страховых полисов ООО «Т.» на коммуникационное оборудование, доставляемое в Россию из Чехии, свидетель С Ю.Н. показала, что она не знает , заключался ли с компанией ООО «Трэйдвэй» генеральный договор, но в практике страхового дела допускается оформление страховых полисов по заявлениям, вне рамок генеральных договоров. Договор был заключен с группой компаний ЗАО «Б». ООО «Т.» всегда воспринималось ей как предприятие, входящее в группу компаний ЗАО «Б». Данный вывод она делает на основании характера перевозок (импортные направления), кадровых перестановок (сотрудники ЗАО «Б» Са и Сая являлись работниками ООО «Т.»). С.. неоднократна сама говорила, что она является работником ООО «Т.», но при этом она сообщала ей , что данное предприятие входит в группу компаний ЗАО «Б». Таким образом, в процесс общения у нее сложилось представление о том, что ООО «Т.» входит в группу компаний ЗАО «Б».По страхованию груза по вышеприведенным полисам пояснила , что ООО «Т.» при обращении с заявлениями на страхование, документов, подтверждающих стоимость груза, не представляло, в связи с большим объемом перевозок и необходимостью оформления страховых полисов в сжатые сроки. Отношения с ООО «Т.» строились на доверии, т.к. данная организация входила в группу компаний ЗАО «Б» и с ней у них сложились достаточно успешные отношения. В переговорах относительно страхования по вышеприведенным документам от лица ООО «Т.» участвовали Б.., С.. и Сая Алла. Переговоры велись посредством электронной почты, ICQ-сообщений, факсовых копии и устных переговоров по телефону. Как правило, в сообщениях сообщалась информация по характеру груза, его стоимости, маршруту перевозки и др. Если она не ошибается , она использовался электронный адрес GN К. Б.. знакома ей как сотрудник ООО «Трэйдвэй», но лично с ней она никогда не встречалась, они общались по телефону и электронной почте по поводу оформления полисов по страхованию груза. Су М.Ю. она знает , они с ней вместе учились в ПГУ им. Ломоносова на факультете иностранных языков. С С. она также общалась по страхованию вышеприведенных поставок. Гр. Па А.В. и М.. она не знает, с ними никогда не встречалась.По обстоятельствам подписания страховых полюсов ООО «Т.» на коммуникационное оборудование, доставляемого в Россию из Чехии, С Ю.Н. показала, что на предъявленных ей полисах стоит подпись Уральской и Кской. По обстоятельствам изготовления и подписания полисов указала, что полюса изготавливались ей, по полученным по факсу, электронной почте заявлениям. После изготовления данные полиса и счета к ним на оплату представлялись ей на подписывались либо Уральской, либо Кской. После подписания полиса отвозились либо нашими сотрудниками, либо водителем ЗАО «Б» в офис ООО «Т.» на наб. Северной Двина, д. 112 (более точный адрес она не помнит). Она лично была в данном офисе дважды, при этом в офисе находились Са Мария и Сая Алла. Офис представлял собой помещение из двух комнат (распашонка – разнонаправленные комнаты). В одной комнате находилось два рабочих места одно С, другое Сой. В другой комнате находилось еще несколько рабочих мест, но кто за ними работал, она не знает.
Показаниями свидетеля Уральской М.Н. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 40-44 т. 2 ) которыми установлено, что в Архангельском филиале ОАО «Альфастрахование» она работает с 3 ноября 2003 года по настоящее время. С 3 ноября 2003 года по 1 января 2007 года она занимала должность главного бухгалтера, с 1 января 2007 год по настоящее время является директором Архангельского филиала ОАО «Альфастрахование». В её должностные обязанности входит общее руководство филиалом, выполнение плана продаж, выполнение плана по расходам и по прибыли Архангельского филиала ОАО «Альфастрахование». Из представителей ЗАО «Б» она знаю только Сисина Михаила. В 2007 году он являлся юристом данного общества. Группа компаний ЗАО «Б» с 2004-2005 г.г. по настоящее время является клиентом ОАО «Альфастрахование». ЗАО «Б» стало клиентом ОАО «Альфастрахование» при предыдущем директоре – Внукове П.А.. Из сотрудников группы компаний ЗАО «Б» она визуально знает Су М.Ю., она несколько раз приходила офис, но лично она с ней не общалась. Вопросами страхования грузов в ОАО «Альфастрахование» занималась С, именно она и общалась с С. По обстоятельствам оформления страховых полисов ООО «Т.» на коммуникационное оборудование, доставляемое в Россию из Чехии, свидетель Уральская М.Н. показала, что необходимо отметить, что она ООО «Т.» всегда воспринимала как организацию, входящую в группу компаний ЗАО «Б». Так, интересы ООО «Т.» представляла С... Кроме того, при определении условий страхования ими направлялись запросы в головной офис ОАО «Альфастраховане» г. в. Москве, при этом ими ООО «Т.» указывалось как структура, входящая в группу компаний ЗАО «Б». На предъявленных ей полюсах стоит ее подпись, но в нескольких из них стоит подпись Кской А.В.. Полиса изготавливались Сой, которая приносила их на подпись либо ей либо Кской А.В. После подписания С либо сама отвозила полиса в ООО «Т.», либо представители ООО «Т.», либо курьер ООО «Т.» забирал их. После подписания со стороны ООО «Т.» полисы возвращались им в офис, но при каких обстоятельствах это происходило, она не знает .
Показаниями свидетеля Сой О.А. оглашенными в судебном заседании 9 л.д. 49-54 т. 2) которыми установлено, что с марта 2004 по май 2007 года она работала в ЗАО «Б» в должности юрисконсульта. С мая 2007 года по настоящее время она занимает должность начальника правового отдела общества. ООО «Т.» она знает, но ничего конкретного о деятельности и руководстве сказать не может. Доверенность № 5 от 21 апреля 2007 года, согласно которой, ООО «Т.» в лице генерального директора Па А.В. уполномочивает Су Оксану Александровну, на получение любых документов в ИФНС России по г. Архангельску, в том числе на получение свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ и других, ей знакома.Возможно, она на основании данной доверенности получала документы ООО «Т.» в ИФНС России по г. Архангельску, но какие действия она осуществляла после этого, не помнит.
Показаниями свидетеля Еа Д.А. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 237-240 т. 32) которыми установлено, что он является генеральным директором «Mistralk Internetional Corporation» (Сейшельские острова). Он лично решения об учреждении указанной фирмы не принимал, кто принимал такое решение ему не известно, он только подписывал документы. Он подписывал только учредительные документы вышеназванной компании, иных договоров или документов он в лице указанной компании не заключал и не подписывал. Лично на Сейшельские острова не выезжал, кто занимался регистрацией фирмы, он не знает. Государственную пошлину за регистрацию ООО «Т.» он не оплачивал и документы в ИФНС России по г. Архангельску не представлял. По обстоятельствам учреждения «Mistralk Internetional Corporation» Е Д.А. указал, что три года назад, дату он точно назвать затрудняется , так как не помнит , в г. Москве в кафе он познакомился с человеком, который представился по имени Михаил. Он спросил его, не хочет ли он заработать денег, он сказал, что хочет. После чего он сказал ему, что надо подписать учредительные документы, указанной фирмы и быть её учредителем сроком на один год, за что он передал ему 300 долларов США. Договоров и иных соглашений кроме учредительных документов он не подписывал.
Показаниями свидетеля Са А.Е. оглашенными в судебном заседании ( л.д.29-31 т. 2 ) которыми установлено, что в Архангельском ФКБ «Севергазбанк» она работает с 2005 года. В 2007-2008 г.г. она занимала должность ведущего специалиста отдела валютных операций. Валютным законодательством РФ установлен порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета валютных операций и порядок оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций. В соответствии с этими нормами при расчетах по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года, заключенному между резидентом ООО «Т.» и нерезидентом «КLLP» в уполномоченный банк - Архангельский ФКБ «Севергазбанк» были представлены вышеназванные документы, среди которых находились: заявления на перевод денежных средств; справки о валютных операциях; справки о подтверждающих документах; паспорт сделки; копии таможенных деклараций; копия контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года и иные документы, являющиеся основанием для проведения валютных операции по вышеприведенному контракту. Все вышеназванные документы по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года в Архангельский ФКБ «Севергазбанк» от лица ООО «Т.» представлялись Пой И.А. Гражданина П А.В. при оформлении валютных операций по вышеназванному контракту она никогда не видела, документы в банк им лично не представлялись. На основании представленных Пой И.А. документов и осуществлялись платежи по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года, заключенному между резидентом ООО «Т.» и нерезидентом «КLLP.
Показаниями свидетеля Па В.С. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 92-95 т. 2 ) которыми установлено, что генеральным директором ООО «А» он никогда не являлся, какого-либо участия в финансово-хозяйственной деятельности данного общества никогда не принимал. Какие-либо договоры от лица ООО «А» никогда не заключал, в офисе по адресу: г. Москва, ул. В, д. 30/73, стр. 4 никогда не был. ООО «Т.», ООО «А.», ООО «Премиум Трасн Групп», ООО «Финансовая группа интеркапитал» ему не знакомы. В г. Архангельске никогда не был, счета общества в Архангельском филиале ОАО «Росэнергобанк» не открывал, какие-либо документы в банке не оформлял. Платежные поручения по распоряжению денежными средствами по счету ООО «А» не подписывал.
Показаниями свидетеля Сого А.С. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 227-230 т. 32) которыми установлено, что компании ООО «Люкс» и ООО «А» ему не знакомы. Генеральным директором ООО «Люкс» он не является. По адресу: г. Тверь, Студенческий переулок, д.1 никогда не был.Никогда никакие документы в налоговые органы по учреждению ООО «Люкс» и ООО «А» он не представлял. Счета вышеназванных обществ в кредитных организациях не открывал, какие-либо договоры и иные документы как представитель ООО «Люкс» и ООО «А» никогда не заключал и подписывал. С 2001 по 2006 год учился в г. Москве в Московском институте электронной техники. В 2003 году он в сети «Интернет» нашел предложение о работе, где было сказано, что необходимо работать курьером, и указан номер телефона, за давность событий номер он назвать затрудняется . Он позвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина, он представился Андреем и предложил ему работу, он согласился, после чего он предложил мне встретиться. В ходе встречи, он взял у него паспорт, с целью снятия с него ксерокопии, для того чтобы ему выдавали зарплату. В круг его обязанностей входила перевозка пакетов документов в налоговую № 46. Какие он перевозил документы, он не знает. Об указанных фирмах и то, что они зарегистрированы на него, он узнал от следователя в ходе допроса.
Показаниями свидетеля А. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 177-180 т. 1) которыми установлено, что в Архангельском филиале КБ ЗАО «Росэнергобанк» она работает с ноября 2006 по настоящее время. С ноября 2006 года по весну 2007 года она занимала должность операциониста-кассира отдела клиентского обслуживания. С весны 2007 года по 1 июля 2008 года она занимала должность операциониста. С 1 июля 2008 года по настоящее время является ведущим операционистом отдела клиентского обслуживания. В должностные обязанности свидетеля входит: примем платежных поручений и их проверка, оплата, ведение картотеки, ведение кассовой дисциплины предприятия, проверка и проводка чеков и т.д.
Платежные поручения по расчетному счету данного общества приносились сотрудниками ООО «А». Необходимо отметить, что, как правило, даты получения выписок по счету совпадают с датами, когда платежные поручения ООО «А» приносились в банк. И если сопоставить даты получения выписок, в вышеназванных доверенностях, с датами проводок платежных поручений можно увидеть кто от лица ООО «А» приносил платежное поручение в банк. Как правило, платежные поручения приносились девушкой невысокого роста, примерно 150-160 см, на вид, примерно, 20-25 лет. Девушка была стройная, худенькая. Возможно, она сможет узнать её по фотографии. Исходя из представленных ей документов (доверенность на получение выписок по счету ООО «А» от 26 апреля 2007 года на имя Сой Т.Н., Сой Л.О. и доверенность на получение выписок по счету ООО «А» от 15 мая 2007 года на имя Пой И.А.) пояснила , что Са Т.Н., Сая Л.О. П.. имели право и получали выписки по счету ООО «А». При этом лица, получившие выписку, расписывались в доверенности. По существующей в банке практике, в случае возникновения каких-либо проблем сотрудники банка связываются с представителем юридического лица по телефону, указанному в карточке с образцами подписи и оттиска печати. В случае с ООО «А» сотрудники банка связывались с представителями данной организации по телефонам (8-950-660-90-13, 8-921-246-49-22, 276-111, 204-495 и 8-950-660-90-13).
Показаниями свидетеля Сева А Н. оглашенными в судебном заседании (л.д. 131-133 т.31) которыми установлено, что название ООО «Финансовая группа интеркапитал» он слышит впервые, счетов данного общества в АКБ «Инвестбанк» он не открывал, в каких-либо документах данного общества никогда не расписывался, денежными средствами по счетам общества не распоряжался. Обстоятельства заключения в 2007 года контрактов и дополнительных соглашений с Halding corp США на 80 000 000 долларов США на покупку бытовой техники, ему не известны. Название ООО «А» он слышит впервые, Па В.С. он не знает. Обстоятельства заключения ООО «Финансовая группа интеркапитал с ООО «А» договора № 125 от 31 мая 2007 года поставки бытовой техники, он не знает. Он занимается частным извозом. В 2006 году (точную дату не помнит) он подвозил мужчину по имени Михаил. В ходе поездки они обменялись телефонами (номер телефона Михаила у него не сохранился). В течение месяца он постоянно возил его по делам. Через месяц, Михаил предложил ему открыть фирму на его установочные данные. Он согласился, после чего передал ему ксерокопию своего паспорта и подписал доверенность, которую он ему дал (содержание доверенности он в настоящее время вспомнить затрудняется). В 2007 году, точной даты он не помнит, Михаил сказал, что фирму придется закрыть, в связи с этим он дал ему на подпись доверенность (содержание доверенности он в настоящее время вспомнить затрудняется), которую он подписал. В настоящее время он не знает, где находится мужчина по имени Михаил.
Показания свидетеля Совой О.В., оглашенными в судебном заседании ( л.д. 52-54 т.31) которыми установлено, что которая в 2002 году она работала в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» в должности бухгалтера. Наименование ООО «Т.» ей знакомо, данная организация имела договорные отношения с ООО «Автогрузовой таможенный терминал», что являлось предметом договора ей не известно.
Показаниями свидетеля Та И.Ю. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 52-54 т. 31) , которыми установлено, что примерно с августа 2001 года по ноябрь 2008 года он работал начальником отдела логистики склада временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал». Данный вид деятельности в указанный период времени он ни с какой-либо другой деятельностью не совмещал и в других организациях не работал. В непосредственные должностные обязанности входило оказание консультативных услуг участникам внешнеэкономической деятельности. Порядок при доставлении грузов на склад временного хранения ООО «Авто¬таможенный терминал» соответствовал обще-заведенному порядку на территории Российской Федерации. Автомобиль с грузом при пересечении государственной и таможенной границ Российской Федерации проходил типовое оформление товаросопроводительных документов (проставление соответствующих отметок в ТИР КАРНЕТ и ЦМР). Кроме того, все грузосопроводительные документы, ТИР КАРНЕТ и ЦМР, упаковываются сотрудниками таможенных органов в сейф-пакет, который передается водителю автотранспортного средства, осуществляющего перевозку данного груза, а электронные копии всех документов направляются по специальным каналам связи в таможню назначения, то есть именно туда, куда должен поступить данный груз. После чего указанное транспортное средство следует на склад временного хранения. Из всех перечисленных лиц ему знаком лишь С Андрей, с которым он познакомился примерно в 2007 года на курсах по повышению квалификации в сфере таможенного права. В ходе знакомства М.представился ему представителем ООО «Беломортрнас» и объяснил, что данная фирма находится в Архангельске, занимается перевозкой грузов по внешнеэкономическим контрактам и часть клиентов находится на территории Московского региона. Всё их общение строилось исключительного по рабочим вопросам, а именно оказание ему консультативных услуг в вопросах тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. Поскольку прошло достаточно много времени, то в настоящее время он затрудняется показать точно обо всех обстоятельствах его общения с Сым А.Г.. Скорее всего, между ними обсуждались вопросы тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности
Показаниями свидетеля Сго А.Н. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 86-89 т. 31)
которыми установлено, что с 26 мая 2001 года по настоящее время он работает в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» в должности генерального директора .В ноябре 2008 года ФТС России отозвала лицензию у склада временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» на осуществление деятельности в области внешнеэкономической деятельности. Вместе с тем ООО «Автогрузовой таможенный терминал» в настоящее время продолжает существовать как самостоятельное юридическое лицо. В должностные обязанности свидетеля, как генерального директора, входил контроль над деятельностью склада временного хранения, подписания договоров с участниками внешнеэкономической деятельности, а также подписание необходимых платежных документов. Порядок при доставлении грузов на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» ничем не отличался от общего порядка и соответствовал правилам, установленным Таможенным кодексом Российской Федерации внутриведомственными приказами Таможенной службы России. Руководством ООО «Автогрузовой таможенный терминал» заключался договор с участником внешнеэкономической деятельности на оказание услуг склада временного хранения, после чего им сообщались реквизиты платежей Подольской таможни, копии лицензий на осуществление деятельности, а также код и название таможенного поста. После чего участник внешнеэкономической деятельности направляли груз в адрес автогрузового таможенного терминала, где сотрудниками таможенных органов осуществлялось его соответствующее оформление и выпуск в свободное обращение.
Показания свидетеля Сой В.О. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 107-109 т. 31) которыми установлено, что с середины 2007 года она работала в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» в должности начальника управления по таможенному оформлению грузов. Его работа заключалась в контроле над подготовкой и правильностью составления пакета документов для таможенного оформления. При прибытии груза для проведения таможенного оформления на таможенный пост, машина заходила в зону таможенного контроля, затем водитель представлял пакет документов сотрудникам таможенного поста. После чего инспектор выдавал копии документов для декларирования груза, если пакет документов был достаточным для оформления таможенной декларации, то печаталась ГТД, а если не достаточный, то сообщалось декларанту о нехватке документов и таможенное оформление груза приостанавливалось. ООО «Т.» ей знакомо. Данная организация выступала декларантом и получателем груза, проходившего таможенное оформление на таможенном посту. Данную организацию при таможенном оформлении груза представляла девушка по имени Елена. Интересы ООО «Т.» она не представляла и какие-либо действия в интересах этого общества не осуществляла.
Показаниями свидетеля Са А.В., оглашенными в судебном заседании ( л.д. 171-175 т. 32) которыми установлено, что в СП ЗАО «С и К» он работает с 2002 года. С 2002 года по 2008 год он занимал должность менеджера грузоперевозок. С 2008 года по настоящее время он работает в должности генерального директора общества. До 2008 года обязанности генерального директора общества исполнял С В.В. СП ЗАО «С и К» осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с осуществлением международных грузоперевозок. Для осуществления данной деятельности общество располагает штатом работников, около 60 человек, и специализированными автотранспортными средствами, 62 единицы.
Показания свидетеля Са В.В. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 180-182, 213-216 т. 32) , который показал, что летом 2007 года должность менеджера по загрузка в СП ЗАО «С и К» занимала Аа А.А.
Показаниями свидетеля Сковой А.А. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 183-182 т.32) которыми установлено, что СП ЗАО «С и К» она работает с 2005 года. По настоящее время в должности менеджера по международным грузоперевозкам. В её должностные обязанности входит осуществление организации грузоперевозок в части: получение заявок на перевозку грузов, сбор необходимых документов, получение документов, свидетельствующих о завершении перевозки, учет и делопроизводство. По обстоятельствам получения заявок на перевозку № 1060 от 16 ноября 2007 г., № 706 от 14 августа 2007 г., № 755 от 24 августа 2007 года свидетель пояснила, что путем личного прочтения ознакомилась с копиями заявок на перевозку № 1060 от 16 ноября 2007 гю, № 706 от 14 августа 2007 г., № 755 от 24 августа 2007 года, и может пояснить, что данный заявки являлись основанием для осуществления перевозки. При этом, для осуществления перевозки по данным заявкам наличие договора на осуществление перевозки не требуется. В связи с тем, что она принимает около 2000 заявок в год, вспомнить данные заявки она не может. Однако данные заявки свидетельствуют о грузоперевозках для заказчика ООО «Премиум Транс Групп о непосредственной перевозке грузов. После загрузки груза на автотранспортное средство, груз пломбируется таможенными органами. Вскрыть груз имеют право только таможенные органы, при этом составляются акты вскрытия и акты таможенного досмотра. Все отметки о вскрытии груза указываются при прохождении внутреннего таможенного контроля, при этом в подтверждение о прибытии указывается о вскрытии груза по пути следования .
Показаниями свидетеля Са В.М. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 68-69 т. 2) которыми установлено, что он является директором ЧТУП «С». Автомобиль марки «Мерседес-Бенс 2038», регистрационный номер АА 9867-3/А, а также полуприцеп к нему марки «Пактон», регистрационный номер А 0092А-3, находится в его собственности . По обстоятельствам грузоперевозке 4 декабря 2007 года указал, что погрузка оборудования по вышеназванной перевозке была где-то в Чехии. Перевозка осуществлялась по маршруту Чехия-Россия, перегрузка товара по пути следования не осуществлялась.
Показаниями свидетеля С А.П. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 64-66 т. 2 ) которыми установлено, что с июня 2003 года по настоящее время является директором УП «Транс-Лайн-Брест». Предприятие занимается осуществлением международных грузовых автомобильных перевозок. Конкретные обстоятельства перевозки оборудования из Чехии в Россию, ему не известны. На основании имеющихся у него документов, грузоотправителем по вышеназванным перевозкам, была компания «К ЛЛП», место погрузки в заявке значится «Dоlni Benesov, фирма MSA as», маршрут перевозки – «Чехия-Польша-Россия», получатель груза – ООО «Т.», стоимость перевозки 2600 евро.
Показаниями свидетеля Са А.Д. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 71-73 т. 3) которыми установлено, что водителем-международником СП ЗАО «С и К» он работает с 1 октября 2007 года. По обстоятельствам перемещения 26.11.2007 года их Чехии в Россию оборудования по книжке МДП № JX 5527771835 (СMR 001356) свидетель пояснил показал, что
не помнит, кто являлся грузоотправителем по данной перевозке, он припоминает , что местом выгрузки был г. Химки, Московской области, разгрузка происходила на железнодорожной станции. При этом машина разгружалась при помощи подъемного крана. Машина шла из Чехии в Польшу, затем через Белоруссию в Российскую Федерацию. Перегрузка товара во время следования не осуществлялась.
Показаниями свидетеля Со ПЮГЮ оглашенными в судебном заседании ( л.д. 75-77 т. 2) которыми установлено, что водителем-международником СП ЗАО «С и К» он работает с сентября 2004 года.По обстоятельствам перемещения 20.08.2007 года их Чехии в Россию оборудования по книжке МДП № XЕ 54543754 и 03.09.2007 года по книжке МДП № GX 54544965 указал, что не помнит, кто являлся грузоотправителем по данной перевозке, помнит, что место выгрузки находилось в г. Москве, товарная станция, расположенная за Рижским вокзалом. При этом машина разгружалась при помощи подъемного крана. Насколько он помнит, перевозились вентиля-задвижки, которые были крупногабаритными, весили приблизительно от 1 до 3 тонн каждый. Машина шла из Чехии в Польшу, затем через Белоруссию в Российскую Федерацию. Перегрузка товара во время следования не осуществлялась, поскольку оборудование и кузов машины был опломбирован .
Показаниями свидетеля Са В.Ю. оглашенными в судебном заседании ( л.д. 78-90 т. 2) которыми установлено, что он является директором ООО «Белинтекстрейд». Обществом 26.08.2007 года из Чехии в Россию по книжке МДП № DX 53978014 на автомобиле Рено R 380 № KI 1075/9152 KM было перемещено оборудование. Грузоотправителем являлась

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Адвокат - контрабанда - приговор

Похожие статьи: